德国联邦刑事警察局（BKA）宣布，德国历史上第三大加密货币查获事件涉及从与Bybit黑客事件相关的eXch平台查获的价值3800万美元的加密货币。

德国执法部门已从eXch平台查获了价值3400万欧元（约3800万美元）的加密货币。该平台涉嫌在Bybit创纪录的14亿美元黑客事件中参与了资金洗钱。

此项查获行动由德国联邦刑事警察局（BKA）和法兰克福检察官办公室于2025年5月9日宣布，涉及多种加密资产，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）和达世币（DASH）。此次行动成为BKA历史上第三大加密货币查获事件。

官方公告还透露，执法部门查封了eXch平台的德国服务器基础设施，获取了超过8TB的数据，并已关闭该平台。

eXch未实施反洗钱措施

根据声明，BKA将eXch平台描述为一种“加密货币交换”服务，允许用户在不遵守反洗钱（AML）规定的情况下交换各种加密资产。

eXch自2014年开始运营，据称促进了约19亿美元的加密货币转移，其中部分资金被认为是“犯罪来源”，包括在Bybit黑客事件中被洗白的资金。

“其中一部分从Bybit加密货币交易所被盗的15亿美元资金，涉嫌通过eXch平台进行了洗钱操作，”执法部门表示。

Multisig和FixedFloat涉及洗钱案件

加密货币调查员ZachXBT的报告称，eXch还涉及了其他数百万美元的加密货币盗窃和漏洞洗钱案件，其中包括Multisig、FixedFloat以及2.43亿美元的Genesis债权人盗窃案。

此外，ZachXBT还提到“在过去几年中，eXch平台曾参与无数钓鱼引流服务，拒绝屏蔽地址并冻结可疑订单。”

ZachXBT是首批报告eXch平台参与Bybit被盗3500万美元加密资产洗钱的安全分析师之一。该黑客事件于2025年2月21日被确认。

ZachXBT在2025年2月22日的Telegram帖子中表示：“Lazarus Group将5000个ETH从Bybit黑客事件转移到一个新地址，并通过eXch（一个中心化混合器）进行洗钱操作，同时通过Chainflip将资金转换为比特币。”

eXch宣布5月1日停止运营

尽管eXch最初否认参与Bybit黑客事件资金的洗钱，最终在2025年4月中旬的Bitcoin Talk帖子中宣布将于5月1日停止运营。

eXch在帖子中写道：“尽管我们曾在关闭基础设施的多次失败尝试中继续运营，但我们认为在敌对环境下继续运营已无意义，尤其是当我们成为SIGINT（信号情报）目标时。”

对于此次查获行动，高级检察官Benjamin Krause强调了“针对任何金额的快速且匿名的洗钱机会”采取法律行动的重要性。

他说：“加密货币交易所已成为地下经济的重要组成部分，用于隐藏非法活动，如黑客攻击或交易被盗支付卡数据的犯罪资金，这些资金因此可以被犯罪分子利用。”

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