Trung Nguyen在接受卧底警察的资金后被捕，他进行了多次交易并向对方发送比特币（BTC）作为回报。

一名美国男子因运营检察官所称的“无问无答”现金转比特币（BTC）转换服务，被判处6年监禁，并被命令上交数百万美元。

波士顿联邦法院法官Richard Stearns于2025年5月22日判处来自马萨诸塞州丹弗斯的Trung Nguyen六年监禁，随后是三年的监督释放，并命令其没收150万美元，波士顿美国检察官办公室表示。

检察官称，Nguyen在2017年9月至2020年10月期间运营了一家名为“National Vending”的无牌货币传输业务，他通过一门在线课程学习了多种规避当局的技术。

作为课程的一部分，Nguyen学会了如何通过伪装成一家接受现金存款的自动售货机公司，拥有一份虚构的供应商名单，并尽量避开“比特币”一词，从而对银行、加密货币交易所和州当局掩盖其真实业务。

据检察官透露，Nguyen的客户群中包括多名受骗将现金转换为比特币的受害者，这些受害者被海外的诈骗分子欺骗，以及一名毒贩在2018年通过10次交易转移了25万美元现金。

司法部表示，Nguyen将超过100万美元转换为比特币，并“故意未”根据联邦反洗钱法规按照要求向财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。

检察官还指出，Nguyen“未就任何这些交易提交可疑活动报告或货币交易报告，包括超过1万美元的现金交易”。

卧底警察诱捕Nguyen

检察官称，Nguyen经常亲自与客户见面接受大额现金，这也是他被捕的原因。

2023年5月的一份起诉书指出，在与卧底执法人员的几次会面中，他接受现金并返还比特币，收取略高于5%的佣金。

起诉书称，Nguyen使用加密消息应用程序和“使其比特币交易更难追踪”的技术，并将现金存款分拆为连续几天在同一家银行的不同分行以较小金额存入，以便规避当局的注意。

Nguyen被控运营无牌货币传输业务和两项洗钱罪。他在2023年6月对所有指控表示不认罪。

陪审团在11月判定他犯有无牌货币传输业务罪名，仅认定其中一项洗钱罪名成立，对另一项洗钱指控则判定无罪。

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