土耳其财政部计划实施新规，要求加密货币平台收集转账的来源和目的信息，并对稳定币转账设定限制。

据国营阿纳多卢通讯社（AA）报道，土耳其正在准备针对加密货币交易施加更严格的监管，以打击洗钱和金融犯罪。

根据拟议措施，加密货币平台需收集每笔转账的来源和目的详细信息。AA在周二的报告中指出，用户需为每笔转账提供至少20个字符的交易描述。

除了交易描述外，当适用旅行规则时，平台还需对加密货币提取实施持有期。这意味着大多数提取会延迟48小时，而任何账户的首次提取则需延迟72小时。

这些监管措施是财政部更广泛打击金融犯罪行动的一部分，旨在加快对加密资产服务提供商（CASP）的监督。

稳定币转账的每日和每月限额

财政部还将对稳定币转账设定每日和每月限额，以防止非法资金的快速流出，特别是来自非法博彩和诈骗等活动的资金。用户的每日限额为3000美元，每月限额为5万美元。

完全遵守旅行规则的平台注册，将被允许在增加双倍限额的条件下使用这些限制，这包括提供发送方和接收方的完整身份信息。

财政部长Mehmet Şimşek告诉AA，目标是在不影响合法活动的前提下遏制犯罪的滥用现象。他表示：“合法的加密资产活动空间将得到保护。”

Şimşek还指出：“对于不遵守新规定的平台，除了行政制裁外，还可能面临多种法律和金融制裁，包括拒绝或撤销许可。”

值得注意的是，与流动性提供、做市和套利相关的转账（用户可证明资金来源的）将免于这些限制，但须在相关平台的监控责任下进行。

土耳其与全球标准保持一致的加密货币规则

最近提出的法规标志着土耳其为使其加密货币监管与国际标准接轨而采取的重要步骤之一，包括欧盟加密资产市场（MiCA）框架等方面的内容。

在3月份，土耳其资本市场委员会（CMB）对CASP引入了许可和运营规则。这一框架赋予CMB对加密货币交易所、钱包提供商和托管人的全权监管，确保国家监管与全球监管标准的一致性。

这些规则为在土耳其设立CASP制定了严格要求，包括高管的背景、股东结构和最低资本门槛。加密货币交易所必须拥有至少410万美元的资本，而托管人则需至少1370万美元。

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