蓝天格瑞比特币洗钱案受害人追偿进入关键阶段

来源：cointelegraph.com时间：2025-09-24 15:59:03

英国法院已启动资产追缴程序，受害人需尽快提交证据以争取返还。

目前全球最大规模的比特币洗钱案件即将进入庭审阶段，英国法院已正式启动资产追缴流程，受害人需要尽快准备并提交相关证据，以获得应有的赔偿。

分析

本文经授权转载自曼昆区块链法律服务，作者：石伟，干子涵，李淑慧，版权归原作者所有。

案件概述

2025年9月29日，全球历史上金额最大的比特币洗钱案件将再次开庭。案件的主要嫌疑人，张雅迪（本名钱志敏，又名“花花”），其代理律师由英国BSQ律所的Roger Sahota担任。该律所公开显示，张雅迪坚决否认所有洗钱指控（denies all allegations of money laundering），并声称当局扣押的比特币并非“非法所得”。换句话说，被告采取的立场是坚决的无罪辩护。

本次开庭是在2024年10月21日于伦敦南华克刑事法院进行，此前距离去年首次开庭已接近一年。案件的核心人物，张雅迪（钱志敏、花花），在庭审中否认检方对其利用比特币进行洗钱等所有非法指控。此次开庭，花花的辩护律师，来自BSQ律所的Roger Sahota，将继续坚持“无罪辩护”的立场，强调当局扣押的比特币不属于“犯罪所得”。

案件最新进展

2024年7月，英国高等法院已正式受理对“蓝天格瑞电子科技有限公司”的清盘申请（案件编号CR-2024-004069）。同时，英国皇家检察署（CPS）已对相关涉案人员提出刑事指控，涉嫌洗钱和欺诈，案件正由其进行起诉。

更为关键的是，涉案的比特币资产已被全部冻结。英国在2023年通过的《经济犯罪与企业透明法》对《犯罪收益法2002》（POCA）进行了修订，明确了对加密资产的追缴机制（POCA第303Z50-303Z51条），这为资产追缴提供了法律依据。这一修订带来了重要变化：

执法机关（包括CPS、国家犯罪调查局NCA、严重欺诈办公室SFO）均有权在高等法院提起民事追缴程序，追缴犯罪所得的虚拟资产
法院已明确比特币等加密资产是可以追缴的财产权利，无需质疑其财产性质

但关于比特币升值部分的追缴依然复杂：

如果英国法院适用普通法（common law），就需依赖“衡平法追踪”原则，将受害人最初的资金投入与当前冻结资产（包括升值部分）逐一对应。这需要完整的资金流向证据（tracing report）支持。
如果证据不足，法院可能只会追缴本金部分，依据POCA法规定的范围进行追缴。

因此，本案已进入双方同时进行刑事起诉与资产追缴的双轨操作阶段，但能否追回升值部分，依赖于9月29日庭审中的资金流向证据披露情况。

英国合作律所介绍

为了最大化受害人的资产追回率，曼昆律师事务所已与英国知名商业诉讼律所建立合作关系。

该律所在英国高等法院、上诉法院以及主要国际仲裁机构均代理过多起重大跨境金融欺诈案件和资产追缴案件，曾获《法律500强》《钱伯斯》领先律所荣誉，并在2025年获颁《The Lawyer》“年度诉讼精英律所”奖项。这意味着：受害人无需孤军奋战，我们可以无缝连接国内团队与英国一线律师，为跨境司法维权提供专业支持。

我们的策略：从“试点案件”开始

许多受害人担心：案件规模如此庞大，是否意味着要投入大量资金？多人集体申诉会不会造成混乱？

答案是：不必所有人一拥而上，先采取“试点案件（Test Case）”策略。在英国的司法体系中，试点法律案件是一种常用的处理大规模群体受害的方式。具体做法包括：