美国司法部在德国和芬兰的协调下，已拆除Garantex的在线基础设施，这是一家被指控帮助洗钱的加密货币交易所，涉及犯罪和恐怖组织。

自2019年以来，该交易所处理了至少960亿美元的加密货币交易，现已因执法行动而下线。

加密货币交易所Garantex因非法交易被关闭，交易额超过1亿美元

该案件由司法部国家加密货币执法小组和弗吉尼亚州东区检察官办公室负责起诉。

作为行动的一部分，美国政府已扣押与Garantex相关的三个域名，包括Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy。访问这些网站的用户现在看到的通知显示，执法部门已接管这些网站。

同时，德国和芬兰当局已 confiscated 用于运营该平台的服务器。此外，美国执法部门已冻结与Garantex活动相关的超过2600万美元的资金。

此次打击行动与弗吉尼亚州东区对居住在俄罗斯的立陶宛国籍人Aleksej Besciokov和居住在阿联酋的俄罗斯国籍人Aleksandr Mira Serda的起诉相呼应。

这两名男子据称控制并运营Garantex，面临多项指控，包括共谋洗钱罪。Besciokov 还面临违反美国制裁和运营未授权的汇款业务的指控。

根据检察官的说法，Garantex 明知其处理了与黑客、勒索软件攻击、毒品贩运和恐怖融资相关的交易，通常影响美国受害者。起诉书指出，Besciokov 和 Mira Serda 采取故意措施来掩盖平台上的犯罪活动。

在一个案例中，当俄罗斯执法部门请求提供与 Mira Serda 相关的账户信息时，Garantex allegedly 提供了虚假和不完整的数据以掩盖其所有权。

2022年4月，美国财政部对Garantex实施制裁，因其洗钱非法资金。尽管如此，检察官表示，Besciokov 和他的合作伙伴继续运营该交易所，并重组其活动以绕过制裁。

法庭文件显示，Garantex每天移动其加密货币钱包以逃避检测，这使美国的交易所更难阻止与该平台相关的交易。

如果被控洗钱共谋罪，Besciokov和Mira Serda可能面临最长20年的监禁。Besciokov可能因违反制裁再被判处20年以及因运营未授权的汇款业务再被判处5年。

拉扎鲁斯集团和勒索软件关系：Garantex受到美国制裁

对Garantex的打击标志着美国当局对非法加密交易进行多年调查的终结。

财政部的OFAC在2022年4月对Garantex实施制裁，因其促成勒索软件付款和黑暗网络活动，将超过1亿美元的交易与网络犯罪分子联系起来，包括Conti勒索软件即服务集团和Hydra市场。

爱沙尼亚金融情报部门于2022年2月因AML/CFT违规撤销了Garantex的许可证，但该交易所 allegedly 继续洗钱资金。

法庭文件揭示，创始人Sergey Besciokov和同谋者通过频繁更换钱包地址以逃避制裁。

区块链分析公司Elliptic发现，北朝鲜的拉扎鲁斯集团通过Garantex洗钱了超过3千万美元的被盗加密货币。

美国当局目前已扣押Garantex的域名，冻结了2600万美元的非法资金，并获取了其内部数据库。Tether合作冻结了在Garantex钱包中持有的2700万美元的USDT，迫使该交易所暂停运营。

这一行动是在对非法加密服务进行更大范围打压的背景下进行的，最近对Tornado Cash、Blender.io和Sinbad等平台实施了制裁。欧盟也在2月26日基于与受制裁的俄罗斯银行有联系而将Garantex列入黑名单。

对此，俄罗斯立法者Anton Gorelkin承认面临持续的西方压力，但坚称加密市场将继续对俄罗斯开放。

目前，这只是犯罪帝国的摧毁；未来还会有更多潜在案件随之而来。