Genesis正在通过两起诉讼寻求从数字货币集团（DCG）、Barry Silbert及其关联方追回超过33亿美元，诉讼指控涉及欺诈、内部利益输送以及隐瞒转移。

Genesis针对其母公司数字货币集团（DCG）及其首席执行官Barry Silbert提起了一对诉讼，指控他们存在欺诈、鲁莽管理以及从现已破产的加密贷款机构中抽取超过10亿美元的资产。

2025年5月19日，特拉华州衡平法院公开了一份诉状，详细描述了DCG如何将Genesis当作提款机，通过自利贷款和隐瞒转移资金，同时呈现出虚假的财务健康状况。

通过法院指定的诉讼监督委员会（LOC），Genesis的债权人声称，即使Genesis濒临崩溃，仍有价值约21亿美元的超过100万个数字货币被转移出去。

根据诉状，截至2025年2月9日，Genesis的债权人仍被欠约22亿美元的加密资产，其中包括19086个比特币（BTC）、69197个以太坊（ETH）以及超过1710万个其他代币，此外还存在大量未支付的费用和利息。

诉讼的核心指控是，Barry Silbert及其他内部人员忽视了基本的风险控制，推动Genesis进行鲁莽的贷款实践，最终使DCG的旗舰公司Grayscale Investments受益。

DCG在Genesis破产前撤出12亿美元

诉状描述了Genesis在没有董事会或独立监督的情况下运营，关键决策是为了充实DCG，而以存款人的利益为代价。

“尤其是在2022年第二和第三季度末，当Genesis账本关闭时，Silbert、Kraines和Murphy精心策划了虚假交易，欺骗Genesis的贷款人相信DCG正在为Genesis提供流动性和股权，”诉状称。

Genesis还表示，它被迫接受了非流动性的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）股份作为抵押品，并且被禁止出售这些股份，造成了重大的估值风险。

“GBTC是非流动性的，因为根据美国证券交易委员会（SEC）规定的锁定期，购买后六个月内无法出售，而DCG甚至在锁定期结束后也禁止Genesis重新出售GBTC，”诉状称。

诉状将DCG、Barry Silbert、前Genesis首席执行官Michael Moro、前DCG首席财务官Michael Kraines、DCG总裁Mark Murphy以及DCG的投资银行Ducera Partners列为被告。

另一份在纽约南区美国破产法院提交的诉状指出，在Genesis破产前一年内，DCG及其关联方已撤出了超过12亿美元的美元和加密货币。

LOC辩称，这些撤资发生在Terra-Luna、三箭资本（Three Arrows Capital）和FTX等重大市场事件期间，当时Genesis已经资不抵债。

内部文件显示，内部人员收回了100%的资金，而零售和机构债权人则暴露在风险之中。

Genesis寻求追回数十亿美元

Genesis通过这两起独立的诉讼，总共寻求追回超过33亿美元。

2025年4月，一名纽约法官裁定，纽约总检察长针对DCG、Barry Silbert和前Genesis首席执行官Michael Moro的民事欺诈诉讼大部分可以继续进行。

该诉讼指控DCG及其破产贷款部门Genesis在加密对冲基金三箭资本倒闭后误导投资者，称其通过一份10年期的低息票据掩盖了10亿美元的缺口。

虽然Gemini和Genesis已达成和解，但DCG和高管们一直在反驳这些指控，辩称他们没有出售证券。

Genesis于2023年初申请破产，当时有140亿美元的未偿贷款。

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