美国财政部指出，Funnull Technology购买了一个供网页开发者使用的代码库，并进行修改，以将合法网站的访问者重定向至诈骗网站。

美国财政部已对一家菲律宾科技公司及其涉嫌的管理员实施制裁，指责其为数千个加密货币诈骗网站提供技术支持。

财政部外国资产控制办公室（OFAC）于5月29日表示，Funnull Technology与大多数向FBI报告的加密货币诈骗网站存在关联，造成受害者损失超过2亿美元。

根据OFAC的调查，Funnull从云服务提供商处批量购买IP地址并将其出售给诈骗者，使他们能够托管和运营合法投资平台的克隆网站，从而欺骗受害者并窃取他们的加密货币。

OFAC进一步指出，在2024年的一个案例中，Funnell购买了一个供网页开发者使用的代码库，并对其进行了修改，导致合法网站的访客被重定向到诈骗网站和在线赌博平台。

OFAC强调：“这些服务不仅让网络犯罪分子能够更容易伪装成受信任品牌创建诈骗网站，还使他们在合法提供商尝试关闭这些网站时，能够迅速更改域名和IP地址。”

加密货币钱包和Funnull管理员遭制裁

Funnull的涉嫌管理员、管理该公司业务的中国籍公民刘立志也被列入OFAC的特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单，成为制裁的一部分。

一般而言，列入SDN名单意味着该个人在美国的任何资产都将被冻结，美国人与其进行任何金融交易或商业往来均属违法行为；违反者可能面临民事和刑事处罚。

OFAC还制裁了两个被认为与Funnull相关的钱包地址，区块链分析公司Chainalysis在5月29日的报告中指出，这些钱包地址很可能“用于接收网络犯罪分子的款项”。

Chainalysis表示：“此外，这些地址显示与各种类型的诈骗和域名管理基础设施供应商存在间接联系。”

Chainalysis声称Funnell是一个名为Triad Nexus网络的核心参与者，该网络涵盖超过20万个与投资诈骗和虚假交易应用程序相关的唯一主机名。

根据制裁结果，现美国境内的所有人被禁止与刘立志及Funnull拥有超过50%股份的任何财产和商业利益进行交互，违反者可能面临民事和刑事处罚。

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