香港地区海关与税务局与香港大学合作，共同开发一款加密货币追踪工具，以应对数字资产洗钱案件日益增加的挑战。

香港地区海关与税务局正在与香港大学联合开发一款数字工具，用于追踪涉及洗钱活动的加密货币交易。

在周四，助理专员Mario Wong Ho-yin表示，海关官员将加强与学术界、地区金融专业人士和执法机构的合作，以应对日益复杂且全球化的金融犯罪问题。

据《南华早报》报道，Wong在媒体简报会上指出：“这些洗钱威胁具有跨国和无国界的特点，单靠一个机构无法有效解决这一问题。”

该官员根据部门工作性质的保密性，拒绝透露该工具运作的更多细节。

香港地区加密货币相关洗钱案件呈上升趋势

自2021年至2025年5月，香港海关共记录了39起重大洗钱案件，其中7起涉及加密货币（如BTC、ETH等）。大部分案件是基于贸易的洗钱操作，通过伪装成常规交易的方式洗钱。

其中一个案例涉及超过1000笔可疑交易，金额高达18亿港币（约合2.29亿美元），相关联的有5家公司和18个本地银行账户。三人被捕，其中两人因通过某加密货币平台转移了7.6亿港币而被控。

本周，该部门还与大学联合举办了一场为期三天的研讨会，邀请了来自中国、印度、伊朗、新西兰、泰国和新加坡等8个司法管辖区的执法人员和领事馆工作人员，旨在加强跨境合作，共同打击数字金融犯罪。

加密货币高管被控洗钱超过5.3亿美元

加密货币支付平台Evita Pay的创始人Iurii Gugnin近期在纽约被捕，面临22项联邦指控，涉嫌将超过5.3亿美元从受制裁的俄罗斯银行非法洗钱到美国。

美国司法部（DOJ）表示，Gugnin通过稳定币交易，协助与被列入制裁名单的机构（如Sberbank和VTB）有关的俄罗斯客户获取受限的美国技术。

该计划持续时间为2023年6月至2025年1月，Gugnin被控犯有电汇欺诈、洗钱及经营未经授权的资金转移业务。如果罪名成立，他可能面临终身监禁。

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