美国证券交易委员会（SEC）和美国检察官指控Ramil Palafox通过一家虚假的加密货币交易公司诈骗投资者2亿美元，并将这笔资金转移。

美国证券交易委员会（SEC）和联邦检察官指控Ramil Palafox策划了一起加密货币诈骗计划，利用比特币（BTC）和外汇交易的高额利润诱骗了9万名投资者，共计诈骗金额达到2亿美元。

SEC于4月22日发布消息，已对拥有美国和菲律宾双重国籍的Ramil Palafox提起诉讼。SEC称，在2020年1月至2021年10月期间，Palafox通过其公司PGI Global侵占了超过5700万美元的投资者资金。

监管机构指控Palafox利用多层次营销模式进行“庞氏骗局式”诈骗，直至该公司在2021年破产。SEC表示，他通过“虚假的加密货币行业专业知识和所谓的人工智能（AI）驱动的自动交易平台”来欺骗投资者。

SEC指控Palafox在迪拜和拉斯维加斯举办奢华活动来招募新成员，并向他们提供推荐奖金以推动更多的招募活动。他还利用投资者资金来支付给其他投资者，以此进一步推广该计划并自己中饱私囊。

SEC费城办公室副主任Scott Thompson表示：“Palafox承诺通过复杂的加密资产和外汇交易保证收益来吸引投资者，但实际上他没有进行任何交易，而是用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买豪车、奢侈品手表和房产。”

SEC指控Palafox违反了联邦证券法中的反欺诈和注册条款，要求对其实施永久禁止令，以阻止其未来销售证券和加密资产，并要求返还非法所得并处以民事罚款。

司法部同步采取行动

SEC的起诉与弗吉尼亚东区联邦检察官办公室的行动同步进行，该办公室已对Ramil Palafox提起刑事指控。

根据3月13日密封提交的起诉书，联邦检察官指控Palafox涉嫌电信欺诈、洗钱和非法货币交易。

检察官称，Palafox以比特币交易每日收益率在0.5%至3%之间的虚假承诺误导投资者，并隐瞒了PGI的盈利能力、许可证及业务活动等关键信息。

起诉书指出，Palafox向投资者表示，公司通过加密货币交易所能够获得可观回报，并称“无论比特币价格如何波动，他的交易员都能赚钱”。

然而，司法部指出，实际上大部分投资者的资金从未用于购买或交易比特币，许多投资者则损失了部分或全部资金。

起诉书列出，如果Palafox被定罪，将会被没收的财产包括：超过100万美元现金、17辆车（包括2辆特斯拉、1辆法拉利458 Special、2辆兰博基尼和2辆保时捷），以及多种奢侈品包、钱包、鞋子、珠宝和手表。

该计划涉及多家关联公司，包括Praetorian Group International Trading Inc.，其网站于2021年被司法部查封，导致其在英国的业务被英国高等法院关闭。

这是新任SEC主席Paul Atkins于4月22日宣誓就职后，SEC处理的首个加密货币相关案件。

SEC在1月对Nova Labs提起诉讼，指控其通过销售用于挖掘Helium（HNT）代币的设备而未注册证券。SEC与Nova Labs在4月达成和解，该诉讼被撤回，并处以20万美元的民事罚款。

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