Mosca允许投资者每日以现金购买最多10万泰达币（USDT），目前尚未确认该平台是否与一起600万美元的诈骗案件有关。

在俄罗斯政府考虑是否禁止现金转加密货币交易之际，部分主要的当地加密货币交易平台遭遇了警方的突击检查。

Mosca开发主管Dmitry Titarenko向Cointelegraph确认，位于莫斯科国际商务中心的现金加密货币交易所Mosca在4月23日因其一名客户涉嫌诈骗而遭到突击检查。

"执法机关对我们的客户数据进行了标准的检查程序，"Titarenko在当地加密货币活动Blockchain Forum 2025上向Cointelegraph表示。

此前网上报道称，几名Mosca客户被捕与一起加密货币抢劫案件有关。据称，受害者向诈骗者支付了数百万美元的巨额现金存款。

现金转加密货币禁令能保护投资者吗？

在Mosca遭遇突击检查的前一天，俄罗斯公民议会成员Evgeny Masharov提议禁止加密货币交易所接受客户现金购买泰达币（USDT）等加密货币。

Masharov表示，对现金转加密货币交易的潜在禁令将"对诈骗者造成重大打击"，他补充说，电话诈骗者"经常利用加密货币交易所提取现金"。

随后，当地新闻频道Baza报道了Mosca遭突击检查的事件，并将其与前萨马拉地区政府顾问Olga Serova的"创纪录诈骗案"联系在一起。

据报道，71岁的Serova在2024年底成为诈骗者的受害者，她将银行账户中的约4.21亿卢布（510万美元）提现后交给了诈骗者。据Baza报道，至少七人因涉嫌与该案有关而被捕。

Mosca客户每日可用现金购买10万USDT

Titarenko表示，Mosca允许投资者每日存入最多10万USDT（约10万美元），但目前尚不清楚Serova事件是否与其办公室遭突击检查有关。

"可能是另一位客户，"他说，并补充称这是Mosca过去三个月来首次因刑事案件遭遇办公室突击检查。

Titarenko还表示，Mosca一直在积极加强反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）审查，并维持可疑用户黑名单。

Mosca在重要的当地活动Blockchain Life期间遭遇突击检查，该活动自2021年10月以来首次重返莫斯科。公司是会议的主要嘉宾之一，设有两个中心展台，并荣获"最佳加密货币交易服务"称号。

俄罗斯加密货币社区知名人士Sergey Mendeleev表示，禁止现金转加密货币交易的提议对于社区而言是一个令人担忧的发展。

Mendeleev在活动中表示，如果俄罗斯政府批准这样的禁令，可能意味着该国正在远离加密货币的广泛采用。

他还提到，在莫斯科国际商务中心（又称莫斯科城）对加密货币交易服务进行突击检查是常见的情况。

加密货币交易所Garantex也位于莫斯科城，该交易所此前因Tether冻结2700万美元USDT（由于制裁）而暂停了交易。

相关推荐：斯洛文尼亚首都卢布尔雅那被评为全球加密货币最友好的城市