塔斯马尼亚警方参与全国行动打击加密货币ATM犯罪,发现15名受害者在不法分子指示下向这些设备存入逾50万美元。
塔斯马尼亚警方表示,在常规金融机构标记这些交易后,他们发现受害者被诈骗者引导至加密货币自动取款机。
澳大利亚塔斯马尼亚州成为最新加入全国范围内打击加密货币ATM诈骗的地区。
塔斯马尼亚警方的网络调查显示,在周五(7月11日)发现,该州使用加密货币ATM的前15名用户全部都是诈骗的受害者,累计损失达到250万澳元(约合160万美元)。其中,超过三分之一,即约59.2万美元,被存入了加密货币ATM。
这一声明是在澳大利亚联邦警察与澳大利亚金融情报机构AUSTRAC宣布他们正在领导一项全国执法行动,以打击加密货币ATM的犯罪使用几周后发布的。
塔斯马尼亚警方的侦探警长Paul Turner表示,在调查中,他们发现许多情况下,受害者在常规金融机构对交易表示疑虑后,受到诈骗者的引导前往加密货币ATM。
“受害者在这种情况下常常被操控、恐吓,甚至被迫投资于虚假的投资和浪漫骗局,”Turner说道。
他补充说,这类骗局往往涉及较大金额,可能对受害者造成“严重且终生的影响”,例如使他们不得不依赖养老金、出售资产或推迟退休。 “如果有人要求你将现金存入加密货币ATM,而你从未见过此人,且该提议伴随有紧迫感或高压的截止日期,很可能这就是一个骗局。”
此次行动是在AUSTRAC推出新运营规则和交易限额,以加强对加密货币ATM诈骗的打击之后进行的。今年12月,该机构还将加密货币列为2025年的重点工作之一。
塔斯马尼亚的加密货币ATM数量显著增长。Turner表示,2021年该州仅有一台ATM,而现在数量已增加至超过20台。根据Coin ATM Radar的数据,目前塔斯马尼亚共有24台加密货币ATM。
澳大利亚是全球第三大比特币(BTC)和加密货币ATM的聚集地,位居美国和加拿大之后,当前拥有超过1890台ATM,2022年8月时仅为67台。
澳大利亚领先的加密货币ATM提供商包括Localcoin(807台)、Coinflip(691台)和Bitcoin Depot(212台)。
与此同时,其他国家也在努力遏制加密货币ATM的犯罪使用。
新西兰于周四(7月10日)禁止加密货币ATM的使用,并限制国际现金转账,官员表示这是打击洗钱和有组织金融犯罪的一部分。
在美国华盛顿州斯波坎市,市议会于6月16日宣布全面禁止加密货币ATM,理由是担心诈骗者利用这些设备。所有现有的自助终端将被移除,新设备也将禁止进入该地区。
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