欧洲刑警组织与西班牙执法机构成功捣毁一个大型洗钱网络，该网络为移民走私和毒品贩运组织非法运转超过2300万美元资金。

据悉，欧洲执法部门在1月份逮捕了17名“黑手党加密银行”的嫌疑人，他们被指控利用加密货币为中国和中东的犯罪实体洗钱超过2100万欧元（约合2350万美元）。

欧洲刑警组织在5月14日发布的官方声明中表示，这些洗钱服务主要是为其他从事人口走私和毒品贩运的犯罪网络提供的。

西班牙执法机构指出，该组织运营着一个名为“哈瓦拉”的秘密非正式资金转移系统，通常以加密货币形式收取支付。

此次行动共逮捕17人，其中15人在西班牙，1人在奥地利，1人在比利时。执法部门同时查获了价值450万欧元（约500万美元）的资产，包括现金、加密货币、18辆汽车、4把猎枪以及多种电子设备。

在被查获的450万欧元中，183,000欧元（约205,000美元）为加密货币。此外，执法部门还从与该组织相关的77个银行账户中缴获了421,000欧元（约471,000美元）的现金。西班牙媒体将该组织称为“黑手党加密银行”。

西班牙官方还表示，执法人员查获了价值876,000欧元（约980,000美元）的奢侈品，包括奢侈包、名贵手表以及高档雪茄。

据欧洲刑警组织通报，此次大规模跨国行动于2025年1月在西班牙、奥地利和比利时同时展开。西班牙当局补充称，此次行动共动员了250多名执法人员参与。

大多数被捕人员已被羁押

在17名被捕嫌疑人中，15人因涉嫌参与该组织的犯罪活动已被羁押。

调查显示，被捕人员主要为中国和叙利亚国籍，犯罪网络主要为中国客户和阿拉伯语区的犯罪集团提供服务。

该组织以一家汇款业务为掩护，试图隐藏其洗钱活动的真实性质，甚至在社交媒体平台上公开宣传其服务。

此次专项调查由西班牙阿尔梅里亚法院主导，并全力支持欧洲刑警组织协调西班牙和比利时执法部门的联合行动，最终成功瓦解了这一路跨国犯罪网络。

根据区块链取证公司Chainalysis发布的最新数据显示，2024年全球非法加密货币交易规模已达到513亿美元，同比增长11.3%。

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