英国警方周四扣押7台加密货币ATM并抓获两人。鉴于诈骗案激增,美国威斯康星州等各级立法者正拟定新规,防范此类欺诈对消费者的危害。
在伦敦加密货币ATM逮捕事件发生之际,威斯康星州及其他美国各州正在采取措施限制日交易量并强制要求发布欺诈警告。
周四,英国西南伦敦查扣了7台加密货币ATM机,并以涉嫌洗钱和非法运营加密货币交易所的罪名逮捕了两名嫌疑人。
根据金融监管机构的声明,此次行动由英国金融行为监管局(FCA)和伦敦警察局联合实施。
自2021年1月起,任何在英国运营的加密货币企业必须向FCA注册,并遵守反洗钱法规。目前,英国没有合法运营的加密货币ATM机,未经FCA注册使用或运营这类设备属于刑事犯罪。
FCA执法和市场监督执行董事Therese Chambers表示:“如果你非法运营加密货币ATM或交易所,那么你应该预见到严重的后果。目前英国没有合法运营的加密货币ATM机,因此使用这些设备只会支持犯罪活动。”
嫌疑人正在接受进一步调查,已被释放。
在越来越多加密货币自助终端出现的威斯康星州,州参议员Kelda Roys和州众议员Ryan Spaude提出了一项法案,旨在建立保障措施,以防止欺诈、隐藏费用和欺骗性定价等可能导致重大财务损失的诈骗。
该法案是在一波与数字货币和加密货币自助终端相关的诈骗事件之后提出的。
Roys表示:“每个人都应当获得关于某些技术风险、成本和费用的透明信息,同时也需要法律保护,以防止诈骗和犯罪剥削。加密货币已经存在并被广泛使用,我们必须采取措施保护威斯康星州的民众免受欺诈。”
与加密货币ATM相关的最常见诈骗类型是钓鱼诈骗,受害者常常被诱骗向冒充执法部门、政府官员或公用事业公司的诈骗分子发送加密货币,这些诈骗分子通常以老年人和其他脆弱群体为目标。
根据FBI的一份报告,2023年因加密货币ATM相关诈骗而导致的损失约为2.47亿美元。
要将新法案成为法律,Spaude和Roys需要推动该法案通过各个委员会,并在众议院和参议院进行表决,最后获得州长的签字。
2025年2月,伊利诺伊州的参议员Dick Durbin在联邦层面的美国参议院提出了类似的法案。如果法案通过,《加密货币ATM欺诈预防法案》将在全国各地的自助终端上显示警告,对新客户的交易实施限制,并为在30天内报告欺诈的受害者提供全额退款。
根据Coinatmradar的数据,美国拥有全球78.4%的比特币ATM机。
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