自美国金融犯罪执法网络（FinCEN）禁止美国金融机构与Huione集团进行往来以来，Huione关联钱包已向中心化交易所转移近10亿美元资金。

根据Global Ledger发布的最新数据，自Huione非法市场被认为关闭后，主要中心化交易所共接收了来自Huione关联钱包的近10亿美元USDT转账。

5月1日，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《爱国者法案》将Huione列为重点反洗钱关注对象，随后，关于该平台实际关闭情况的看法不一。

Global Ledger在独家提供给Cointelegraph的研究报告中指出，从5月1日至6月17日，Huione关联钱包在Tron网络上共发生了101.3亿美元的USDT交易，在以太坊上达到了2.19亿美元，最终有9.429亿美元流入了中心化交易所。

瑞士区块链分析公司Global Ledger的调查负责人Yury Serov在接受Cointelegraph采访时表示，Huione关联钱包的活动表明，这些资金仍通过间接渠道与主要交易所保持联系。

“Huione相关资金可能通过嵌套服务提供商（Nested Service Provider）、OTC场外交易或多层交易来转移，从而掩盖原始来源，”Serov说道。“虽然这些手段能够隐藏与交易所的直接交互，但底层资金流动模式最终仍指向主要中心化交易所，这表明其业务仍在持续。”

Huione在波兰的注册及其新隐秘网站

FinCEN已禁止美国金融机构为这家总部位于柬埔寨、在香港注册的有争议企业集团开立或维护往来账户。

Huione被指控充当跨国诈骗和洗钱平台，并被多个网络犯罪集团利用，包括朝鲜支持的Lazarus Group及实施“杀猪盘”诈骗的网络（即通过虚假情感关系进行财产诈骗）。区块链分析公司Elliptic将该集团的运作与柬埔寨现任执政者洪森家族（Hun family）联系在一起。

该集团至少直接运营三家已知子公司：

• Huione Guarantee：一个基于Telegram的非法市场平台

• Huione Pay：提供加密货币与法币支付的服务

• Huione Crypto：一中心化交易所

据FinCEN称，Huione Crypto于2023年年中在波兰注册，但其主要业务仍位于柬埔寨。截至2025年7月8日，Huione Crypto仍在波兰企业登记册上。

Global Ledger表示，注册于波兰的实体显然属于更广泛的Huione集团架构，基于名称、许可证关联及钱包活动得出该结论。

Serov表示：“根据我们的分析，我们可以确认，利用波兰注册实体的区块链基础设施是在整个Huione集团的运营框架下运作的，包括Huione Pay。涉及波兰的虚拟资产服务提供商（VASP）的资金流与其他Huione子公司是不可分割的，因为其钱包基础设施是相互关联的。”

自FinCEN采取措施以来，多个与Huione相关的网站和社交渠道曾短暂下线，但不久后又通过新域名恢复上线。

其中一个网站Super-exchange.co至7月8日仍可访问，并宣布Huione的加密业务及相关服务将于2025年6月30日暂停，但网站依旧在运行。

专家对Huione平台关闭看法不一

Huione Guarantee是柬埔寨企业集团Huione Group旗下备受关注的诈骗相关平台之一。该中文市场通过Telegram运营，促成多种非法商品和服务的交易，包括被盗数据及资金洗钱。据说这是目前为止规模最大的暗网市场，交易总额超过240亿美元。

5月13日，Huione Guarantee（当时以Haowang Guarantee名义运营）在其Telegram频道受到了打击，随后宣布暂停运营，同时引导用户转向另一个名为Tudou的市场，Huione据称持有该市场30%的股份。

尽管平台已关闭，Huione相关服务的活动并未显著减少。总部位于纽约的区块链分析公司Chainalysis在6月的一份报告中指出，Huione市场相关的运营活动有所上升。

但这一观点受到了质疑。Elliptic表示，Huione Guarantee的相关活动已经实质性停止。

“一些研究人员将Huione Guarantee与Huione集团的其他业务混淆，尤其是Huione Pay——这是一家在柬埔寨各地设有线下网点、并接受加密货币的大型支付企业。”Elliptic指出。

“Huione Pay与Huione Guarantee的业务完全不同，所使用的加密钱包基础设施也各自独立。更细致的区块链交易分析显示，尽管Huione Pay仍有大量交易，但Huione Guarantee的交易实际上已经停止。”

Elliptic还指出，Huione Guarantee关闭之后，至少有30家新非法市场试图填补其市场空白。

Huione动向显示暗网市场关闭难以根除问题

Huione Guarantee的关闭后，新市场的涌现，与Hydra Market倒台后的局面具有相似性。

Chainalysis指出，尽管Hydra因美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁于2022年4月关闭，但它仍然是当年盈利最高的暗网市场。类似于Hydra，Huione的关闭也促使了替代市场的快速兴起，为寻求替代非法渠道的用户提供服务。

在非法服务被查封后，犯罪活动通常不会立即停止。很多情况下，这些服务会以新品牌的形式复生，或进入隐秘运营。

例如，Garantex是一家与俄罗斯有关联的加密货币交易所，2022年因与Hydra一同被OFAC制裁，2025年又受到欧盟制裁。目前该平台已更名为Grinex，并继续协助资金转移。根据Global Ledger的调查，截至5月30日，至少有16.6亿美元从Grinex关联钱包流入中心化交易所。

同样，不要求KYC（了解你的客户）的加密兑换服务eXch，在德国当局查封其服务器和加密资产后宣布停止运营，然而据TRM Labs称，该服务在公开打击后仍以隐秘形式恢复运营。

在Huione的案例中，该集团似乎依然通过间接渠道保持活跃。据说其在现被视为Huione Guarantee主要继任者的Tudou市场持有30%的股份。与Huione Pay及其加密货币交易服务相关的钱包活动也表明，该集团尚未从区块链生态中消失。

相关推荐：Robinhood发行的OpenAI与SpaceX私募股权代币遭遇欧盟监管