稳定币巨头Tether冻结了超过1230万美元的资金，指出可能存在非法活动或反洗钱（AML）违规行为。

作为全球最大稳定币USDT的发行方，Tether在Tron网络上冻结了价值超过1230万美元的数字资产，以继续加强对加密领域非法活动的打击。

根据Tronscan的区块链数据显示，Tether于周日协调世界时上午9时15分冻结了这些USDT。

虽然Tether尚未公开发表声明，但此次冻结可能与对潜在制裁违规或者反洗钱（AML）风险的担忧有关。

Tether在2025年3月7日的博客文章中表示：“Tether执行严格的钱包冻结政策，以打击洗钱、核扩散以及恐怖主义融资，同时与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民（SDN）名单保持一致。”

此政策与OFAC的制裁名单相一致。

Cointelegraph已就资金冻结一事联系Tether寻求评论，但截至发稿时尚未收到回复。

Tether的资产冻结能力在2025年3月6日再次引起关注，当时该公司在Garantex加密交易所冻结了价值2700万美元的USDT。

同一天，该交易所暂停运营并表示：“Tether已加入对抗俄罗斯加密市场的行动，冻结了我们价值超过25亿卢布（约2700万美元）的钱包。”

早在2022年4月，OFAC成为第一个对Garantex实施制裁的机构，称该交易所无视反洗钱（AML）和其他监管要求。

尽管此前的冻结行动已引起关注，但据Cointelegraph报道，区块链分析公司Global Ledger在2025年6月5日发现与Garantex相关的活跃储备超过1500万美元。

与Lazarus相关的资金受到审查

尽管一些去中心化倡导者批评Tether的资产冻结能力，但该机制已阻止了价值数亿美元的加密货币被非法行为者洗钱。

由稳定币发行商Tether、Tron网络和TRM Labs共同发起的T3金融犯罪小组（FCU），在成立六个月内冻结了价值1.26亿美元的USDT，Cointelegraph在2025年1月报道。

FCU旨在协助全球执法机构冻结非法交易。

这些努力的重要性通过朝鲜国家支持的Lazarus集团得到了凸显，该集团在2020年至2023年间洗钱了超过2亿美元的被盗加密货币。

Lazarus是最臭名昭著的加密黑客团体之一，首次出现于2009年，并在截至2023年的六年内窃取了超过30亿美元的加密资产。

据ZachXBT称，Tether在2023年11月将价值超过37.4万美元的被盗资金列入黑名单，而四大稳定币发行商中已有三家将与Lazarus相关地址集群中的价值340万美元的资金列入黑名单。

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