加密货币追回骗局：警惕“加密货币犯罪举报人”陷阱

来源：cointelegraph.com时间：2025-04-14 19:32:16

一家自诩为“加密犯罪克星”的公司，正利用区块链分析技术赋能加密货币用户，以追回被盗资产。

私人调查公司Lionsgate声称，在直接向警方寻求帮助未果的情况下，它可以帮助追回被盗的加密货币。

采访

如果你被骗了，可能会觉得你的加密货币永远丢失了。去中心化的区块链钱包无法像银行账户那样被冻结。即使骗子试图在受监管的交易所提取资金，执法部门也可能因为行动缓慢而错失冻结资金的机会。

然而，一些私人调查公司宣称他们在追回资金方面取得了成功。自称为“加密犯罪阻止者”的Lionsgate网络公司声称，已成功追回至少400万美元的被盗和遗失的加密货币。

Lionsgate表示，他们利用与美国各州以及全球执法机关的联系，冻结并将被盗的加密货币归还给受害者。

公司创始人兼首席执行官Bezalel Eithan Raviv在接受Cointelegraph的采访时表示，虽然追踪和冻结资金存在困难，但并非不可能。“一切都始于分析，因为这正是我们业务的核心，”他说。“我们使用的是加密行业或区块链分析领域最先进的技术。”

定位资金是一回事，但追回资金则是另一回事。

“如果你需要将我们的分析交给执法机关，无论在英国还是美国，你都可能得到相似的反馈；常常会误导你，给出错误的信息，”拉维夫表示。警方可能会告诉受害者：“你的钱在中国，你的钱在俄罗斯，或者加密货币永远无法追回。”然而，拉维夫指出，绝大多数攻击者最终会试图通过像Binance这样的受监管交易所兑现赃款。

“我们注意到情况大多是资金通过混币服务被转移到一个中心化钱包中……经过我们对超过10亿美元案件的审核，发现大部分案件与Binance有关。”

然而，一旦被骗资金进入中心化交易所，警方需要迅速采取行动，冻结骗子的账户。为此，Lionsgate会将其分析报告提供给受害者所在司法管辖区的网络犯罪专家。他表示，这个过程实际上相当简单。

“所有执法机构都有一个全球内部通讯编码系统，覆盖所有加密货币的托管实体，包括每一个钱包或交易所，他们基本上能够立即向这些实体发出传票，要求冻结资金，直到完成进一步的KYC（客户身份验证），然后事情就能朝着正确的方向推进。”

Raviv表示，受害者常常会将报告提交给错误的执法人员，或者没有做好必要的前期准备，从而导致案件被忽视。他说：“如果你毫无头绪地去找警察，他们可能完全会忽视你。”

为佛罗里达外科医生追回10万美元

Lionsgate声称已为一名佛罗里达的外科医生成功追回超过10万美元的被骗资金。根据该公司提供的报告，这名外科医生接到一位“看似和蔼的亚洲女士”的电话，声称自己“拨错了号码”，意外打到他手机。

这位女士与受害者进行了长时间的交流，最终赢得了他的信任，随后利用这种信任说服他投资一个“机会”，将10万美元的加密货币转移到她的钱包中。

这个投资机会是虚假的，Lionsgate后来确认电话拨打者是“一个更大组织犯罪网络的一部分，旨在窃取资金并掩盖其踪迹。”这10万美元是该外科医生的一部分积蓄。

这种诈骗被称为“杀猪盘骗局”，骗子通过约会或社交媒体网站诱骗受害者，并说服他们投资一个虚假的长期投资项目。这类骗局通常承诺高回报，但这些项目往往并不存在，或根本没有兑现承诺。

Lionsgate追踪到这笔资金，发现它们进入了一个包含超过3000万美元加密货币的钱包，这些资金很可能是犯罪网络从多个诈骗案件中获得的收益。该外科医生随后向Lionsgate展示了追踪分析报告，显示骗子仍在试图从他那里筹集资金。面临区块链证据和潜在的“法律后果”，骗子最终将10万美元退还给了受害者。

追回170万美元的加密货币

在另一份报告中，Lionsgate声称为一名北卡罗来纳州的投资银行家追踪到了170万美元的加密货币。受害者通过Facebook认识了一位女性，她声称在寻找朋友。随着时间的推移，这位女性赢得了投资银行家的信任，并说服他将5000美元投资于一个加密货币交易计划。假“利润”进一步说服他增加资金，直到他总共投资了170万美元。最终，他意识到这些交易是虚假的，他的加密货币已被盗。

Lionsgate表示，他们已追踪到资金的最终位置，但仍未能追回这些资金。不过，他们已将案件转交给美国国土安全部（DHS），并且该部门正在继续调查。

Lionsgate最初向受害者当地的警察局和美国联邦调查局（FBI）求助，但他们“忽视了”该案件。因此，Lionsgate选择将案件带到媒体，吸引公众关注，以促使DHS介入并提供帮助。

资金未必能追回

Raviv警告受害者，Lionsgate并不总能追回资金，尤其是在警方不合作的情况下。“我们无法向任何客户保证执法机关会履行其职责。”但他相信，执法人员正进入一个“新时代”，越来越愿意与私人公司合作，帮助诈骗受害者。

今年4月，Cointelegraph采访了Crypto Asset Recovery公司的创始人，该公司专门从事恢复丢失的种子词和私钥。创始人之一Charles Brooks表示，当资金被盗（而不仅仅是丢失）时，追回的可能性“非常低”。尽管如此，该公司也提供类似的区块链分析服务，能够向执法部门提供被盗资金流动的报告。

加密诈骗仍然威胁着加密用户和更广泛的投资公众

加密诈骗仍然对加密用户和更广泛的投资者构成威胁。2024年9月12日，美国商品期货交易委员会（CFTC）警告投资者，加密“杀猪盘骗局”正变得越来越普遍。2024年9月19日，美国证券交易委员会（SEC）对五家实体以及三个人提起指控，涉及两家完全虚假的加密交易所，声称这两家项目已从受害者那里窃取了超过320万美元的资金。