美国特勤局悄然查获近4亿美元加密资产，冷钱包规模跻身全球最大行列，通过区块链追踪和VPN失误揭露多起骗局。

据彭博社周六报道，知情人士透露，美国特勤局在过去十年间悄然查获了近4亿美元的数字资产，现已累计持有全球规模最大的加密货币冷钱包之一。

特勤局全球调查行动中心（GIOC）通过开源工具、区块链分析以及耐心追踪资金流向，取得显著成果。特勤局调查分析师Jamie Lam上月在百慕大向执法人员介绍了这些成果。

这些加密资产大多集中在一个冷存储钱包中，这一“宝藏”来自于一系列针对骗局的调查。诈骗分子通常诱使受害者参与看似正规的加密货币投资平台，受害者最初可能会看到盈利，但随后平台会突然消失，资金无法提现。

“他们就是这样操作的。”Lam表示，“他们会发给受害者帅哥美女的照片，但实际上可能只是某位俄罗斯的老头。”

区块链追踪揭露加密骗局

Lam团队利用域名备案、区块链交易以及VPN失误来锁定诈骗者。在某个案件中，一笔加密货币支付将调查员引向另一个钱包；还有一次，由于VPN短暂失效暴露了IP地址，使得特工能够追踪并还原整个骗局的活动轨迹。

特勤局加密资产战略由Kali Smith主导，她的团队已经为60多个国家的官员提供了识别线上金融犯罪的培训。

该机构特别关注监管薄弱或对外籍人士出售居留权的司法辖区。Smith表示：“有时仅仅一周的培训结束后，他们就惊讶地发现‘没想到我们国家也发生这种事’。”

特勤局的调查范围覆盖了从恋爱投资骗局到色情勒索案件。在某起案件中，爱达荷州的一名青少年向陌生人发送裸照后，两次被敲诈300美元才报警。

分析师追查付款发现，资金通过一名被胁迫青少年充当的钱骡账户流转，最终锁定了一个登记在尼日利亚护照名下且涉案金额近410万美元的账户。英国警方在Guildford逮捕了涉案嫌疑人，目前该嫌疑人已被羁押，等待引渡。

加密骗局成损失主因

与加密货币相关的诈骗已成为美国网络犯罪损失的主要原因。FBI数据显示，2024年美国因加密诈骗损失高达93亿美元，占当年网络犯罪损失166亿美元的一半以上。

与此同时，2025年上半年因黑客攻击、诈骗与漏洞造成的损失已超过24.7亿美元，较2024年遭盗后的24亿美元增长近3%。

追回被盗加密资产往往依赖行业方的配合。Coinbase和Tether均承认在多起重大案件中通过分析交易、冻结钱包等手段协助执法。其中最大一笔追回的资金达到2.25亿美元USDT，涉及一宗恋爱骗局。

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