西雅图的联邦检察官正在寻求没收与一起投资计划相关的数百万美元加密货币，计划将这些资金分配给受害者。

美国当局正在努力没收国土安全部于去年12月查获的价值710万美元的加密货币，这些资金与一项涉嫌欺诈的石油天然气投资计划相关。

西雅图的美国检察官办公室周二宣布，已提起民事诉讼，寻求没收此诈骗案中9700万美元资金的一部分，该骗局的活动时间是从2022年6月到2024年7月。

"这起欺诈案的共谋者通过多个加密货币账户转移其非法所得，试图洗白从受害者那里获得的赃款，"西雅图代理美国检察官Teal Luthy Miller表示。

Miller的办公室表示，他们请求没收的加密货币账户均属于居住在俄罗斯和尼日利亚的个人，这些个人利用受害者的资金购买加密货币，并将部分资金发送回其本国的交易所。

一名嫌疑人因涉嫌参与该计划被起诉

至少有一名个人因涉嫌为跨国犯罪组织洗钱而被起诉。

Geoffrey Auyeung在被指控接收这起欺诈性投资计划中的大部分资金后，于2024年8月被起诉。

Auyeung被控利用涉嫌被盗的资金购买比特币（BTC）、泰达币（USDT）、USDC和以太坊（ETH），并将大部分加密货币转移到币安（Binance）交易所。

美国当局在逮捕他时，从其银行账户中查获了近230万美元。

司法部声称，投资者被误导，认为通过一项投资计划可以获得利润，该计划涉及购买石油储罐设施，并意图将其租给他人以获取丰厚的收益。

然而，检察官控诉，一旦受害者汇出资金，参与该计划的人员便停止回应。

检察官表示，他们已识别出受骗金额达1790万美元的受害者，并预计在识别和确认更多受害者后，可能会有更多人提出索赔。

如果法院批准710万美元的没收请求，返还的资金将达到940万美元，将分配给所有受影响的受害者。

近期监管打击

在最近几周，监管机构对加密货币市场中的恶意行为者进行了多次打击。

本月初，美国检察官对两名OmegaPro的推广者提起指控，指控他们诈骗投资者6.5亿美元。如果被判有罪，他们可能面临最高40年的监禁。

上周五，前橄榄球运动员Shane Donovan Moore因运营一个90万美元的庞氏骗局，欺骗了超过40名投资者，被判处在美国联邦监狱服刑两年半。

上周四，香港警方逮捕了四名个人，他们涉嫌诈骗投资者300万港元（约38.2万美元）。然而，该行动的主谋已成功逃往国外。

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