全球最大比特币（BTC）洗钱案再开庭：受害者追偿进入关键阶段

来源：cointelegraph.com时间：2025-09-24 15:32:18

全球最大比特币洗钱案即将开庭，英国法院已启动资产追缴程序，受害人需尽快提交证据以争取返还。

全球最大比特币洗钱案件即将开庭，英国法院已启动资产追缴程序，受害者需要尽快提交相关证据以争取资金返还。

分析

本文经授权转载自曼昆区块链法律服务，作者：石伟、干子涵、李淑慧，版权归原作者所有。

案件概述

2025年9月29日，全球历史上金额最大的比特币洗钱案件将再次开庭。案件主要涉案人张雅迪（本名钱志敏，又名花花）的代理律师为Roger Sahota，隶属于BSQ律师事务所。根据该律所官网公布的信息，张雅迪坚决否认所有洗钱指控（denies all allegations of money laundering），并声称当局扣押的比特币并非“犯罪所得”。换句话说，被告采取的立场是完全无罪辩护。

2025年9月29日，这一案件将在距离去年第一次开庭已近一年后再次审理。在2024年10月21日的伦敦南华克刑事法庭上，案件核心人物张雅迪（钱志敏、花花）当场否认英国检方对其利用比特币进行洗钱的全部非法指控；此次开庭，花花的代理律师Roger Sahota将继续坚持“无罪辩护”，强调“否认所有洗钱指控”，并主张当局扣押的比特币并非“非法所得”。

图源：Berkeley Square Solicitors

案件最新进展

2024年7月，英国高等法院已正式受理针对“蓝天格瑞电子科技有限公司”的清盘申请（Winding-Up Petition，案号 CR-2024-004069）。同时，英国皇家检察署（CPS）已对相关责任人提起刑事指控，涉及洗钱和欺诈行为，领导刑事起诉流程。

更为关键的是，涉案的比特币资产已被全面冻结。英国于2023年通过的《经济犯罪与企业透明法》对《犯罪收益法2002》（POCA，Proceeds of Crime Act 2002）进行了修订，明确了虚拟资产的追缴机制（POCA 303Z50–303Z51）。这直接改变了案件的走向：

执法机关（CPS、国家犯罪调查局NCA、严重欺诈办公室SFO）均有权在高等法院启动民事追缴（Civil Recovery）程序，以追缴犯罪所得的虚拟资产
法院已不再纠结“比特币是否属于财产”的问题，立法层面已确认其为可追缴对象

然而，涉及比特币升值部分的追回则更为复杂：

如果英国法院采用普通法（common law），则需要依赖“衡平法追踪”（equitable tracing）原则，将受害人最初投入的资金与现冻结的资产（包括升值部分）逐一对应。而实现这一点的前提是需要完整的资金流向报告（tracing report）作为证据支持。
如果证据不足，法院可能会放弃“衡平法追踪”，那么追缴范围可能仅限于本金部分，依据POCA的规定。

综上所述，案件已进入刑事起诉与资产追缴的双轨操作阶段，但能否追回升值部分，仍取决于9月29日的刑事审理中能否披露充足的资金流向证据。