美英联合采取行动制裁柬埔寨太子集团的跨国犯罪网络，扣押了其12.7万枚比特币，并切断了汇旺集团与美国金融体系的联系，此次行动创下了全球反洗钱规模的最大纪录。

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背景

2025年10月14日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)和英国外交、联邦及发展事务部(FCDO)联合展开了史上最大规模的对东南亚网络犯罪集团的制裁行动。这次行动不仅制裁了146个与“太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）”有关的个人和实体，还扣押了与太子集团相关的127,271枚比特币（价值约150亿美元）。同时，FinCEN将柬埔寨的汇旺集团(Huione Group)认定为主要洗钱机构，并将其与美国金融体系完全隔离。

电信诈骗

根据美国纽约东区联邦法院公开的起诉书，自2015年以来，太子集团在创始人兼董事长陈志（Chen Zhi，又名“Vincent”）的领导下，逐渐发展成为一个在三十多个国家活跃的庞大网络，控制多家商业实体。表面上，集团从事房地产、金融和消费者服务等合法产业，但实际盈利主要来源于跨国电信诈骗和投资骗局，许多都涉及强迫劳动。集团在柬埔寨等地设立诈骗窝点，开展包括“杀猪盘”式的加密货币投资骗局，受害者遍布全球。据美国政府估算，2024年，美国公民因这些东南亚诈骗活动的损失至少达到100亿美元。这些诈骗不仅包涵欺诈性投资网站和社交诱骗，还涉及人口贩运、非法拘禁和强迫劳动，形成一个系统化、产业化的地下经济链。

洗钱共谋

根据起诉书和FBI分析，太子集团通过跨境现金转换、空壳公司、虚假银行账户以及合法业务的伪装等多种渠道，将诈骗和非法赌博等来源的巨额收益层层转移，伪装成合法收入。

在资金的最初阶段，集团利用“洗钱屋”或“地下钱庄”网络——这些机构以“资金服务商”的身份接收诈骗受害者的资产（多为比特币或稳定币），然后通过Off-ramp方式兑换成现金，再用“干净”的法币购买新的比特币或其他加密货币。例如，布鲁克林网络（The Brooklyn Network）作为太子集团在美国的操作节点，在诈骗过程中，账户经理会提供看似合法的投资方案，诱使受害者持续投入，而实际上这些账户只是空壳公司控制的资金通道。随后，这些资金以现金或加密货币的形式回流到集团核心账户。从2021年5月至2022年8月，布鲁克林网络协助转移和洗钱超过1800万美元的资金，涉及超过250名受害者。

为了模糊资金流向，太子集团还设立了大量空壳公司（如FTI、Amber Hill、LBG等）以及将非法资金注入“合法”业务模块。尽管柬埔寨自2020年起禁止网络赌博，集团仍在多个国家运营，内部账册甚至提醒“工资用干净的钱支付”。其另一资金来源是加密货币挖矿，陈志利用非法收益投资Warp Data和Lubian挖矿场。调查显示，与Lubian挖矿地址相关的钱包中，近70%的资金并非来自新挖出的比特币，而是来自其他加密货币的混入。

太子集团还采用一系列专业化的链上洗钱技术——“喷射-漏斗式（spray-funnel）”技术：通过不断拆分巨额加密资产到数十个钱包，再重新整合，打乱追踪路径。到2020年前后，陈志已积累约127,271枚比特币的非法财富，这些资产存储在其控制的25个非托管钱包中。

FBI在起诉书中将这些钱包地址划分为多个集群（Cluster Index 1–13），显示这些集群内的资金流动高度一致，呈现显著的洗钱行为特征。

在这次制裁行动中，OFAC列入了由陈志直接控制的四个比特币地址，予以制裁：

根据链上反洗钱追踪工具MistTrack的分析，这四个地址自2023年3月以来活跃，共接收了15,961.15 BTC，每个地址仅向下一层地址转出1 BTC，用于隐藏资金流动。

同位于柬埔寨的汇旺集团（Huione Group）在此次行动中被认定为主要洗钱机构。美国财政部FinCEN还发布了第311条最终规则，将Huione Group与美国金融系统彻底隔离。据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）2025年5月的报告显示，Huione Guarantee已成为东南亚网络诈骗产业链中的关键一环，其平台累计接受的加密资金超过240亿美元。慢雾此前统计显示，从2024年1月1日至2025年6月23日，HuionePay的总存取金额超过500亿USDT，显示其在过去一年半持续有大量资金流入流出。

FinCEN指出，Huione Group在2021年8月至2025年1月间至少洗钱40亿美元，包括：

• 至少3700万美元来自朝鲜相关的网络盗窃事件；
• 至少3600万美元来自虚拟货币投资诈骗；
• 约3亿美元源自其他网络犯罪活动；

根据FinCEN的第311条规则，所有受监管的美国金融机构禁止为Huione Group开设或维持代理账户，也不得处理任何跨境交易，以防阻止其间接接入美国金融体系。

此次制裁后，一些交易平台如OKX已宣布将加强对Huione的管控措施，防控相关风险。

反洗钱建议

在当前的监管形势下，链上洗钱、网络诈骗和高风险资金流已经不再仅是监管机构的关注点，而是直接影响每一位加密资产从业者的实际操作。

对行业从业者而言，即使无意中接触到受制裁地址或被黑产资金牵涉，也可能导致账户冻结或资产被扣押。因此，建议在接收或转账数字资产前，使用链上追踪工具（如MistTrack）实时监控交易对手的地址，了解其历史交易行为和潜在风险，确认资金来源的清晰可靠，避免接收来自受制裁钱包、已知高风险地址或存疑路径的资金。

而企业、交易所、服务提供商等，也应将KYC（身份验证）与KYT（资金流监控）纳入常规合规流程。如果与高风险对象发生业务合作，可能面临联带制裁的风险。除了严格的客户身份验证外，还应实时追踪资金流向，识别潜在的受制裁实体和可疑资金，从而确保不卷入非法交易。

基于多年的区块链安全研究经验，慢雾（SlowMist）旗下的反洗钱追踪分析系统MistTrack已为众多交易所和企业提供稳定可靠的链上风控支持和合规解决方案。其能够识别资金来源，筛查资金是否来自受制裁钱包或高风险地址，避免污染资金的流入，实时监控交易，降低资产被冻结的风险。目前，MistTrack已积累超过4亿个地址标签，关联千余家实体，拥有50万+威胁情报数据，9000万+风险地址，为数字资产的安全和反洗钱工作提供强有力的技术支撑。

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