巴西联邦警察在“Fantasos行动”中展开大规模行动，超过50名警员在里约热内卢的多个区域同时执行了11项搜查和扣押令。这次行动的主谋Douver Torres Braga于2月份被引渡至美国。

Fantasos行动锁定巴西2.9亿美元加密庞氏骗局的相关人员

在最新一轮的执法行动中，巴西再次针对一个加密货币犯罪组织展开调查。Fantasos行动于4月30日实施，专注于一个已经受到重创的加密货币洗钱集团，该集团的首脑Braga曾是涉及2.9亿美元的加密庞氏骗局Trade Coin Club的主要策划者，他的引渡程序已告完成。

Fantasos行动由超过50名警员协同进行，针对里约热内卢的彼得罗波利斯和安格拉杜斯雷斯的11个地点实施搜查和扣押。

执法机构在此次行动中成功扣押资产总额超过2.8亿美元，目标锁定与Braga有联络的嫌疑人。根据联邦法院的指令，警方查获了包括一艘船、豪华车辆、手表、珠宝、现金、加密货币及电脑和手机在内的多种资产。

Fantasos行动的双重目的在于：一是打击仍在进行的利用加密资产进行洗钱的活动，二是收集证据以支撑Braga在美国的审判案件。

此次行动得到了包括FBI（联邦调查局）、HSI（国土安全调查局）和IRS-CI（国税局刑事调查）等美国机构的支持。

Braga近期对电信欺诈及共谋罪进行了无罪辩护，若被定罪，他可能面临最高20年的监禁。

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Fantasos行动是巴西打击高层加密货币诈骗计划的最新举措，已成为常态。

在今年10月，巴西当局还启动了“Alcacaria行动”和“特权行动”，共执行了62项搜查令和13项逮捕令，并关闭了一些涉嫌提供加密货币洗钱服务的未认证交易所。

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此外，在9月，巴西还成功打击了一个加密货币洗钱组织，该组织自2021年以来涉及资金超过97亿美元的交易。

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