Samourai Wallet 的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William Hill 的法律团队正在请求法庭驳回刑事指控，理由是近期披露的 FinCEN 指南与检方的指控相矛盾，同时也指向司法部的新政策不支持在加密货币领域采用“通过起诉进行监管”的做法。

法律战烽烟四起，Samourai 创始人提及 Brady 违规

在最近提交的 5 月 5 日法庭文件中，辩护律师披露，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）在 2023 年 8 月向检方表示，Samourai Wallet 可能不符合其规定下持牌资金传输者的资格。

尽管如此，纽约南区（SDNY）在 2024 年 4 月对 Rodriguez 和 Hill 提起了洗钱及无牌资金传输业务的共谋指控，声称这两位创始人以隐私为导向的比特币钱包在过去九年内促进了约 20 亿美元的非法交易。

辩护方认为，检方违反了 Brady 披露规则，未能及时披露超出一年时间的 FinCEN 评估，仅在 2025 年 4 月 1 日在特定请求之后才发布。Brady 披露要求检方根据 1963 年最高法院的布雷迪诉马里兰案所确立的宪法义务，将有利于被告的证据分享给辩方，包括可能削弱政府论点或支持被告无罪的材料。

未及时披露这类证据可能导致制裁，包括潜在案件被驳回。内部邮件显示，FinCEN 官方认为，Samourai 的非托管模式——用户自行控制私钥——“强烈表明”其不应被视为资金服务业务（MSB），这在辩护团队的文件中得到了强调。

在 2025 年 4 月 7 日，由副总检察长 Todd Blanche 发布的司法部备忘录中指出，检察官在相关规定正式出台前应避免在加密项目上施加额外的监管框架。这项政策明确禁止针对像 Samourai 的混合服务提出许可违规或用户不当行为的指控，这是该案件的核心内容。

截至目前，检方尚未对辩方在 4 月 10 日提出的驳回请求作出回应，该请求在 Blanche 备忘录发布几天后提交。辩护律师认为 FinCEN 披露的延迟对其客户造成了不利影响，并可能干扰限制 Rodriguez 在家拘留以及两位被告获得法律资金的保释决定。

Rodriguez 和 Hill 强调，他们一直遵循 FinCEN 在 2014 年和 2019 年发布的指导方针，这些指导方针明确豁免非托管加密工具的 MSB 许可。2021 年至 2022 年的公开声明中，Rodriguez 多次引用这些指导方针作为 Samourai 运营的合法性基础。

当前，关于 Brady 披露时间框架及可能补救措施的听证会正在等待进行。如果案件被驳回，将可能为未来制约检方在现有金融法规下针对加密开发者的行为设立重要先例。