香港地区海关与税务局与香港大学联合开发了一款加密货币追踪工具，以应对涉数字资产的洗钱案件日益增加的情况。

香港地区海关与税务局正在与香港大学共同开发一款数字工具，用于追踪涉嫌洗钱的加密货币交易。

在周四的消息发布会上，助理专员Mario Wong Ho-yin表示，海关官员将加强与学术界、金融专业人士及执法部门的合作，以应对日益复杂且跨国的金融犯罪。

据《南华早报》报道，Wong指出：“这些洗钱威胁具有跨国和无国界的特征，单靠一个机构无法有效解决。”

该官员还以工作机密为由，未透露关于工具具体运作的更多细节。

香港地区加密货币洗钱案件增加

自2021年至2025年5月，香港地区海关记录了39起重大洗钱案件，其中7起涉及加密货币（如BTC、ETH等）。大多数案件通过贸易洗钱，将非法资金伪装成正常交易。

其中一起案件涉及超过1000笔可疑交易，金额高达18亿港币（约合2.29亿美元），涉案公司达5家，涉及18个本地银行账户。三人被捕，其中两人被控通过一个加密货币平台转移了7.6亿港币。

本周，该部门还与香港大学举办了一场为期三天的研讨会，汇集了来自包括中国、印度、伊朗、新西兰、泰国和新加坡等8个司法管辖区的执法人员与领事馆工作人员，以加强跨境合作，打击数字金融犯罪。

加密货币高管被控洗钱5.3亿美元

加密货币支付平台Evita Pay的创始人Iurii Gugnin近日在纽约被捕，并面临22项联邦指控，涉嫌将超过5.3亿美元从受制裁的俄罗斯银行洗钱到美国。

根据美国司法部（DOJ）的说法，Gugnin通过稳定币交易帮助与受制裁机构（如Sberbank和VTB）有关联的俄罗斯客户获取受限的美国技术。

司法部指出，该计划自2023年6月持续到2025年1月，Gugnin被指控犯有电汇诈骗、洗钱及未经许可经营资金转移业务。如罪名成立，他可能面临终身监禁。

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