Dwayne Golden因在EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin项目中诈骗投资者总计超过4000万美元，被判近8年监禁。

一名大型加密货币庞氏骗局的主要策划者将在监狱中度过近8年，联邦法官于周五在布鲁克林宣判其监禁97个月。

美国司法部（DOJ）宣布，57岁的Dwayne Golden因电信诈骗和洗钱罪被定罪，他通过三家数字资产公司EmpowerCoin、ECoinPlus和Jet-Coin实施了诈骗，骗取投资者超过4000万美元。

联邦检察官表示，Golden与其合伙人承诺投资者获得保证回报，声称通过未进行的加密货币交易来实现。实际情况是，这些资金被用于偿还早期投资者或填补同谋者的口袋，这正是庞氏骗局的典型特征。

这些公司在收集投资者存款后不久即宣告倒闭，导致受害者遭受重大损失。

虚假加密货币交易公司

该诈骗活动持续从2017年4月至8月。Golden与Gregory Aggesen及Marquis Egerton（也称为Mardy Eger）虚假宣传他们的公司为国际加密货币交易商。

在公司倒闭后，Golden和其共同被告试图阻挠联邦贸易委员会（FTC）和联邦大陪审团的调查，包括销毁证据和提供虚假信息。

美国检察官Joseph Nocella表示：“Golden及其共同被告没有提供任何合法的服务，这些公司并未进行任何实际的加密货币交易。”他指出，该计划利用了投资者对新技术的热情。

Golden还被命令没收约246万美元。共同被告William White被判处30个月监禁，而Aggesen和Egerton则在等待量刑结果。

联邦调查局助理局长Christopher Raia称该阴谋为“一个根植于欺骗和虚假承诺的精心策划计划，旨在诈骗投资者。”他强调Golden的行为表现出“对诚信的完全漠视”，并称这一判决是对其他潜在诈骗者的警告。

司法部要求在该计划中遭受财务损失的投资者通过联邦调查局的专门门户网站提交赔偿申请。

五人在3700万美元加密货币诈骗案中认罪

在类似事件中，本月早些时候，五名男子因策划3690万美元的加密货币诈骗而认罪，该诈骗活动针对美国人，并将资金转移至柬埔寨的加密货币诈骗中心。

被告通过社交媒体、消息应用程序和约会平台锁定受害者，以虚假的高回报承诺引诱他们进行投资。

CertiK联合创始人Ronghui Gu表示，2025年迄今为止，已有超过21亿美元在加密货币相关事件中被盗，主要损失与钱包泄露和密钥管理不当有关。

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