柬埔寨“公爵”陈志被美英指控操控跨国诈骗及洗钱网络，涉案金额超过150亿美元，其持有的比特币资产已被美国政府没收。

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陈志（别名 Vincent）是一位出生于中国的企业家，现年37岁，既是柬埔寨大型企业太子控股集团（Prince Holding Group）的创始人兼主席，也是该国最具影响力的富豪之一。陈志拥有英国和柬埔寨双重国籍，曾任柬埔寨两任首相洪森与洪马奈的顾问，并被政府授予“公爵”荣誉称号，在政商两界享有极高声望。近期，美英两国政府对陈志及其旗下太子集团联合实施制裁，美国司法部指控其涉嫌电信诈骗和洗钱，没收了价值逾150亿美元的比特币，美方称此案为“历史上最大规模的金融诈骗案之一”。本文将结合公开报道与美英司法文件，揭示陈志如何成为柬埔寨“教父”及其背后复杂的钱权交易网络。

从网吧老板到房地产巨头

陈志生于1987年12月，福建出身。早年曾从事小型生意，其投资公司网站称其商业才华早现，曾协助家族业务并创办网吧。2011年左右，他将目光转向东南亚，移居柬埔寨，投身该国快速发展的房地产行业。

在柬期间，陈志借助当地经济开放及大量中国资本流入的机遇，迅速扩大商业版图。2015年创立太子控股集团，短时间内将其打造为柬埔寨最大的企业集团之一。集团以房地产开发为核心，项目涵盖首都金边到沿海西哈努克省等地，尤以推动西哈努克市由宁静滨海小镇变为赌场云集的繁华城市著称，为陈志带来数亿美元财富。房地产成功后，陈志扩展至金融领域，创办小额信贷机构，并于2018年取得正式银行牌照，成立太子银行。几年内，他从不起眼的华人青年跃升为柬埔寨亿万富豪。

当前，太子控股集团业务涵盖房地产、金融服务及消费品等多个领域，旗下包含太子地产集团、太子环宇地产集团和太子银行。其业务不仅限于柬埔寨，更辐射到超过30个国家和地区。根据联合早报报道，集团在柬埔寨房地产投资总额达20亿美元，知名项目包括金边太子广场购物中心等地标性建筑。陈志还通过旗下“太子基金会”积极参与慈善事业，集团官网将其描述为“备受尊敬的企业家和著名慈善家”。然而，这个看似光鲜的商业帝国背后，隐藏着巨大的黑暗面。

表面繁荣的太子集团与“杀猪盘”诈骗

虽然太子集团公开业务涵盖地产和银行等传统行业，但美国执法机构调查显示其运营着庞大跨国诈骗网络，主要形式是“杀猪盘”骗局。美国司法部起诉文件揭露，太子集团在柬埔寨至少设有10个大型诈骗园区，扣押并强迫全球移民工人从事诈骗活动。这些诈骗主要针对全球市场，尤其是美国民众，造成巨额经济损失，因此美英政府联合对陈志及其集团展开制裁。英国外交发展部同时冻结了其在伦敦多处价值数千万英镑的不动产，包括位于Avenue Road的约1200万英镑豪宅、Fenchurch Street约1亿英镑的写字楼及多套公寓。

这些园区实质上是封闭式“高科技诈骗工厂”，设有“手机农场”，配置数百乃至上千部手机与电脑，控制成万计的虚假社交账号实施诈骗。在这些场所，被贩卖来的工人生活如囚徒，遭到扣押，拒绝参与诈骗则面临暴力和酷刑威胁。美国助理司法部长约翰·艾森伯格表示，该犯罪集团“建立在人类苦难之上”，调查还确认涉及人口贩运，工人被强制拘禁于类似监狱的营地从事诈骗活动。

为掩饰非法收益，太子集团通过多家关联企业实施大规模洗钱，利用旗下在线赌博平台和加密货币挖矿业务转移赃款（讽刺的是，这也为后续美国没收价值150亿美元比特币铺平了道路）。此外，集团还在英属维尔京群岛等离岸金融中心设立空壳公司，将资金注入海外房地产市场以掩盖资金来源。美国司法部指出，陈志深谙“有钱能使鬼推磨”之道，通过政治游说及行贿等手段确保诈骗活动不受干扰，并向腐败官员输送利益以获得庇护，使太子集团成为美国政府认定的“亚洲最大跨国犯罪组织之一”。

柬埔寨政商关系：荣获“公爵”头衔和“太子”地位

陈志不仅是商界大亨，更深度融入柬埔寨政权核心。归化柬埔寨国籍后，他依靠财富与人脉赢得政府高度认可。2017年，他获皇家敕令被任命为内政部顾问，待遇相当于高级官员。随后传出其任时任首相洪森的个人顾问，并持续至2023年洪森卸任、其子洪马奈继任首相，陈志依然担任顾问职位，显示其在新旧政权间的稳定影响力。2020年7月，因其对柬埔寨经济的贡献，陈志被授予政府颁发的“公爵”荣誉称号，由洪森首相亲自颁勋，象征其地位的显赫。

该“公爵”头衔为柬埔寨王室授予有重大捐赠及社会贡献者的最高级民间荣誉，由王室正式册封，令陈志在官方场合享有极高尊崇，确立其在柬社会的卓越身份。作为本地“公爵”，他不再是异乡商人，而是柬埔寨权力圈中的“座上宾”，深受高层重视，频繁参与豪门聚会，名声显赫，财富与政权相辅相成，辅以慈善和学术界的光环，短时间内成为柬埔寨家喻户晓的人物。

然而，随着美英制裁风暴席卷，这段“政商蜜月”关系面临严峻考验。事件曝光后，柬埔寨政府态度审慎，内政部发言人强调太子集团在柬埔寨运营“一直遵守法律”，待遇与其他大型投资者无异。关于陈志获得柬埔寨国籍，官方称系合法程序。政府表示将配合其他国家基于证据的合法请求，“不会庇护违法者”。但迄今为止，柬埔寨当局尚未对陈志或太子集团在境内的违法行为提出指控或启动调查。有分析认为，这反映出陈志在柬埔寨积累的深厚关系网仍在发挥影响，令当地对案件保持审慎态度。陈志深嵌柬埔寨精英阶层并享有保护，显示该国作为网络诈骗温床的复杂角色。随着国际压力持续加大，陈志昔日作为柬埔寨“避风港”的优势或将难以为继。

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