稳定币巨头Tether冻结了价值超过1230万美元的资金，涉及可能的非法活动或反洗钱（AML）违规行为。

作为全球最大稳定币USDT的发行方，Tether在Tron网络上冻结了超过1230万美元的数字资产，进一步加强了对加密领域非法活动的打击。

根据Tronscan区块链数据，Tether于周日协调世界时上午9时15分完成了对这些USDT的冻结。

尽管Tether尚未发布正式声明，这次冻结可能是由于对潜在制裁违规或反洗钱（AML）风险的担忧所致。

在2025年3月7日的一篇博客中，Tether表示：“我们执行严格的钱包冻结政策，以打击洗钱、核扩散和恐怖主义融资，力求与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的特别指定国民（SDN）名单保持一致。”

该政策的实施与美国财政部的制裁名单相符。

Cointelegraph已就此资金冻结事件联系Tether以寻求评论，但截至发稿时尚未收到回复。

Tether资产冻结能力在2025年3月6日备受关注，当时其在Garantex加密交易所冻结了价值2700万美元的USDT。

同日，该交易所宣布暂停运营，并声称：“Tether已加入针对俄罗斯加密市场的战争，冻结了我们价值超过25亿卢布（约2700万美元）的钱包。”

早在2022年4月，OFAC就成为首个对Garantex实施制裁的机构，因其无视反洗钱（AML）和其他监管要求。

尽管之前已有冻结行动，但据Cointelegraph报道，区块链分析公司Global Ledger在2025年6月5日发现与Garantex相关的活跃储备仍超过1500万美元。

与Lazarus相关资金受到审查

尽管一些去中心化倡导者对Tether的资产冻结能力提出批评，但这一机制已阻止了数亿美元的加密货币被非法行为者洗钱。

由Tether、Tron网络和TRM Labs共同发起的T3金融犯罪小组（FCU），在成立的前六个月内冻结了价值1.26亿美元的USDT，Cointelegraph在2025年1月对此进行了报道。

FCU的成立旨在协助全球执法机构冻结非法交易。

这些举措的必要性通过朝鲜支持的Lazarus集团得以体现，该集团在2020年至2023年洗钱超过2亿美元的被盗加密货币。

Lazarus是最臭名昭著的加密黑客团体之一，自2009年首次出现以来，截至2023年共窃取了超过30亿美元的加密资产。

根据ZachXBT的资料，Tether在2023年11月将超过37.4万美元的被盗资金列入黑名单，四大稳定币发行商中有三家也已将与Lazarus相关的地址集群中价值340万美元的资金列入黑名单。

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