调查机构正在要求提供任何涉及特朗普、World Liberty Financial、WLF、TRUMP、MELANIA和孙宇晨等相关人物的可疑活动报告。

美国民主党议员已致信美国财政部，要求获取针对多个特朗普支持的加密项目的可疑活动报告（SARs），这是对特朗普数字创业（Digital Ventures）的最新调查的一部分。

由代表Gerald Connolly、Joseph Morelle和Jamie Raskin联名起草的5月14日信函，要求财政部长Scott Bessen提供自2023年以来与World Liberty Financial（WLF）及特朗普（TRUMP）代币相关的所有可疑活动报告。

美国金融机构在检测到可疑活动时，包括潜在的洗钱或欺诈行为，必须向财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）提交可疑活动报告。

民主党议员要求相关部门在不迟于5月30日提供涉及WinRed、America PAC、Elon Musk、政治行动委员会（PAC）、特朗普、World Liberty Financial、WLF、TRUMP、MELANIA和孙宇晨的任何可疑活动报告（SARs）。

这些民主党议员表示，他们的调查旨在"确定是否需要立法来防止违反竞选财务、消费者保护、贿赂、证券欺诈和其他反腐败法律"，并防范"与潜在或现任联邦官员相关的金融不当行为"。

民主党人指出WLF和特朗普币存在潜在滥用风险

作为调查的一部分，议员们在信函中指出WLF可能被利用为"外国势力影响渗透的渠道"，原因是该项目部分代币销售专门面向外国投资者，而这些投资者"通常面临的监管要求比美国投资者更为宽松"。

孙宇晨对WLF的投资，以及随后美国证券交易委员会（SEC）暂停对这位加密货币企业家违反证券法指控的诉讼，也被认为是值得关注的问题。

特朗普推出的代币同样受到质疑，议员们在信中强调，由于代币购买者身份不对外公开，这可能为不良行为者创造机会，让他们"通过购买代币来博取特朗普的好感"。

同时，调查还要求提供与共和党数字筹款平台WinRed、马斯克的超级政治行动委员会（该委员会向特朗普竞选注入了2.5亿美元资金）以及另外两个政治行动委员会相关的可疑活动报告。

此次行动是民主党人针对特朗普加密货币业务发起的最新攻势。

据5月9日彭博社报道，一组民主党参议员已向美国司法部和财政部领导层发送了一封信函，表达了对特朗普与加密货币交易所币安之间关系的担忧，以及在监管该行业时可能存在的利益冲突问题。

美国民主党议员还于5月6日发起了多方位行动，通过提出两项法案和启动一项小组委员会调查，直指特朗普从其加密货币项目中获利的能力。