加拿大警方已查封价值约4000万美元的加密货币交易所TradeOgre的资产，此举引发支持者的强烈批评，认为这一行动过于严厉且不公正。

TradeOgre的用户和支持者纷纷谴责加拿大皇家骑警对该平台及其加密资产采取的查封措施，认为机构的行动剥夺了无辜用户的资金，且主要因少数犯罪行为而影响广大普通用户的权益。

加拿大皇家骑警周四宣布，他们执行了“加拿大历史上规模最大的加密货币查封行动”，从TradeOgre平台冻结了价值5600万加元（约4060万美元）的资产。TradeOgre是一家以无需“了解您的客户”（KYC）验证为特色的中心化交易所。

皇家骑警方面表示，TradeOgre未在加拿大金融情报机构（FINTRAC）注册，且该平台被用于洗钱等犯罪活动。

这是关于该交易所的首次官方公告，该平台已于数月前停止运营并保持沉默，引发许多用户再次呼吁加密货币持有者应选择自我托管资产以保障安全。

加拿大皇家骑警声称TradeOgre的行动开创先河

皇家骑警指出，对TradeOgre的打击行动是“加拿大执法机构首次成功完全拆解一个加密货币交易平台”。

据介绍，洗钱调查团队于2024年6月开始根据欧洲刑警组织提供的线索对TradeOgre进行调查。皇家骑警指控该平台未在加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）注册为货币服务企业，且未对用户进行身份验证。

调查人员相信，TradeOgre平台交易的大部分资金来源于非法活动，“皇家骑警在声明中表示”。

他们进一步指出：“不要求身份验证就能开设账户的平台主要吸引的是那些希望隐藏资金来源的用户，这正是犯罪团伙利用洗钱的常用手段。”

值得注意的是，市场上许多其他中心化和去中心化平台，也允许用户无需KYC验证便可使用部分或全部功能。这些平台通常会采用区块链分析等技术来监控和防止非法用途。

皇家骑警表示，相关调查仍在进行中，他们将分析交易数据，未来可能提出刑事指控。

截至目前，皇家骑警未在非工作时间对媒体的采访请求做出回应。

加密货币专家辩称，隐私不是犯罪

TradeOgre因支持一些较小众、低值、注重隐私的加密货币而获得一定知名度。

TradeOgre的用户和支持者们批评加拿大皇家骑警的查封行动，强调许多平台用户并非犯罪分子，且在加拿大使用无需KYC的交易所并不违法。

MetaMask的安全负责人Taylor Monahan在回应官方公告时表示：“很抱歉要反驳你们的‘信念’，据我所知，我和我的朋友们都不是犯罪分子。”

“我非常期待看到你们的证据，并看到你们将如何为那些在未经通知、未经正当法律程序的情况下被剥夺资金的无辜用户提供补救措施。”

曾是律师、专注隐私权益的加密货币项目Firo的联合创始人Reuben Yap质疑皇家骑警将如何处理那些源自合法渠道的加密资产。

他指出：“你们仅仅因为我们没有进行KYC，就声称可以没收所有人的余额，这实际上是在对众多无辜用户的资金进行盗窃。”

The Rage周二报道了皇家骑警可能接管TradeOgre的消息，一笔与该平台相关联的比特币（BTC）交易中嵌入了“加密资产由皇家骑警控制”的信息。

自从TradeOgre的官方X（前Twitter）账号在5月发布了最后一条消息，平台于7月30日正式关闭之后，广大加密用户一直密切关注其可能的任何新动向。

资产追回的难题：高成本且艰难

部分无辜的TradeOgre用户可能有途径追回被冻结的资产，但Firo的Yap警告称，这可能是一个耗时且充满挑战的过程，充满各种潜在的失误风险。

他提到，美国2017年查封BTC-e交易所的案例显示，资产申领程序复杂繁琐，包括严格的时间限制和一个小失误就可能让申领全部失败。

他补充说，收回资产的证据负担极其沉重，受影响的用户必须提供大量链上和链下的资料以证明资产所有权。

“资产估值也是一个难题，”他解释道，通常执法机构会在查封时根据当时的市场价值进行估值。

Yap强调：“如果加密货币的价格上涨，即使申领成功，用户也只能取回当时价值的一部分，剩余的部分可能因价格变动而无法追缴。”

责任编辑：加密投资与合规专家