据报道，台湾地区检察官已对14名被指控策划该地区涉及加密货币的最大洗钱案的嫌疑人提起诉讼。

据报道，台湾地区检察官对14人提起诉讼，称这是该地区有史以来最大的加密货币洗钱案，涉及超过1500名受害者和超过7000万美元的非法资金。

根据当地媒体联合新闻网的报道，士林地检署以诈欺、洗钱和组织犯罪相关罪名对这14人进行起诉，要求没收12.75亿新台币（约3980万美元），这些资金据称是通过诈骗从受害者处获得的。

检察官还请求没收另外64万USDT、未披露数量的比特币（BTC）和波场币（TRX）、超过180万美元现金以及两辆豪华汽车。据报道，他们已查扣313万美元的银行存款，其余收益将在稍后追回。

该团伙被指控洗钱7190万美元，这笔资金以现金形式从不知情的受害者手中收集，随后兑换成外币并转移到海外，并通过台湾地区的加密货币交易所BiXiang Technology购买USDT。

检方在起诉书中展示了洗钱流程图，以便更清晰地说明该团伙的活动。

当局于4月对此案展开调查，并逮捕了包括主犯施启仁在内的14名嫌疑人。联合新闻网报道，施启仁作为该骗局的主要嫌疑人拒不认罪，可能面临长达25年的监禁。

超过1500名受害者通过无牌加密货币交易所被骗

检察官指控，从2024年开始，施启仁、其妻子及一名姓杨的经理合作，在台湾地区以“CoinW”和“CoinThink Technology Co., Ltd.”的名义开设了40家门店，收取数百万的加盟费，并通过合作方公司设立的存款机收集现金。

他们被指控冒充台湾地区金融监督管理委员会唯一授权的公司，通过收取加盟费和使用现金收集机，诈骗了1539人，总金额高达7190万美元。

检察官透露，该团伙甚至成为了旁氏骗局的受害者，另一名姓顾的嫌疑人据称欺骗施启仁支付9.3万美元，并虚假承诺帮助获取反洗钱注册。

CoinW公司否认与此次洗钱案有任何关联，并强调“公司管理层从未参与任何非法洗钱或欺诈活动。”

该加密货币交易所于周五发布声明指出，对于任何涉及诈骗或洗钱的账户或交易，平台将依法予以处理。

起诉书发布前几天的相关案件

就在起诉书发布几天前，一名加密货币网红因洗钱及电信诈骗罪被判处一年有期徒刑，此人曾在一起大规模的加密劫持行动中诈骗了两家主要的云计算提供商。

另据Cointelegraph 7月17日报道，一个月前，一名俄罗斯公民被控通过美国银行和加密货币交易所洗钱5.3亿美元，用USDT为与受制裁的银行相关的俄罗斯客户提供支付便利。

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