澳大利亚金融情报机构AUSTRAC指出，正在对闲置的注册加密货币交易所进行集中清查，以打击诈骗行为。

AUSTRAC已要求闲置的注册加密货币交易所撤回其注册，否则面临被取消注册的风险，因担忧这些闲置公司可能被用于诈骗活动。

目前，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）登记的加密货币交易所共有427家，但该机构在4月29日表示，相当数量的交易所可能处于非活跃状态，容易被犯罪分子收购并利用。

AUSTRAC正在联系那些看似不再交易的数字货币交易所（DCEs），首席执行官Brendan Thomas表示，他们将被告知“使用或失去”。

他补充：“注册AUSTRAC的企业需要保持其信息的最新，包括不再提供的服务的相关信息。”

希望为澳大利亚人提供现金与加密货币转换服务的企业，包括加密货币ATM提供商，必须首先注册AUSTRAC，该机构监测洗钱、恐怖融资和逃税等犯罪活动。

如果AUSTRAC有合理理由相信某企业不再活跃或不再提供与加密货币相关的服务，可能会取消其注册。

自2019年以来，共有10家公司被取消了AUSTRAC的注册，最近的一家是2024年6月的FTX Express，这是破产交易所FTX的本地子公司。

AUSTRAC将发布注册交易所的公开名单

在对闲置加密货币交易所进行集中清查后，AUSTRAC计划发布注册交易所的名单，以帮助澳大利亚人验证合法的服务提供商。

Thomas表示，目的是让犯罪分子更难以实施诈骗，并提升AUSTRAC注册的完整性和准确性。

“如果某个数字货币交易所（DCE）确实想提供服务，需与我们联系，否则将取消其注册，并将该信息更新至注册名单中，”他说道。

“公众应有信心能够识别已注册并受监管的合法加密货币提供商，我们在积极清除行业中的犯罪分子，”Thomas补充道。

在2月份，反洗钱监管机构已对13家汇款服务提供商和加密货币交易所采取了行动，另外50多家尚在调查中，涉及可能的合规问题。

六家提供商因主要人员的犯罪指控而被拒绝续注册。

澳大利亚尚未通过完整的加密货币法规。2022年8月，执政的中左翼工党启动了对行业的咨询以建立加密货币监管框架。

在3月份，政府提出了一项新的加密货币框架，计划在现有金融服务法律的基础上对交易所进行监管，预计将在5月3日的联邦选举前实施。

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