Trung Nguyen在接受卧底警察的资金后被捕，他进行了多次交易并向对方发送比特币（BTC）作为回报。

一名美国男子因其运营的一项被检察官称为“无问无答”的现金转换为比特币（BTC）服务，被判处6年监禁，并需上交数百万美元。

波士顿联邦法院法官Richard Stearns于2025年5月22日判处来自马萨诸塞州丹弗斯的Trung Nguyen六年监禁，随后为期三年的监督释放，并命令其没收150万美元，波士顿美国检察官办公室表示。

检察官指出，Nguyen在2017年9月至2020年10月期间运营了一家名为“National Vending”的无牌货币传输业务，他通过一门在线课程学习了多种规避执法的技术。

作为课程的一部分，Nguyen学会了如何伪装成一家接受现金存款的自动售货机公司，构建一份虚构的供应商名单，并尽量避免使用“比特币”这一词汇，以隐藏其真实业务，从而让银行、加密货币交易所和州当局无法察觉。

检察官透露，Nguyen的客户包括多名受骗者，他们将现金转换为比特币，这些受害者均被海外诈骗分子欺骗。此外，还有一名毒贩在2018年通过十次交易发送了25万美元现金。

司法部表示，Nguyen将超过100万美元转换为比特币，并“故意未”根据联邦反洗钱法规要求，向财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。

检察官还指出，Nguyen并未提交任何可疑活动报告或货币交易报告，包括超过1万美元的现金交易。

卧底警察诱捕Nguyen

检察官指出，Nguyen经常亲自接受大额现金与客户交易，也正是这让他被捕。

2023年5月的起诉书显示，在与卧底执法人员的几次会面中，他接受现金并返还比特币，收取略高于5%的佣金。

起诉书指出，Nguyen使用加密消息应用程序并采用了“使其比特币交易更难追踪”的技术，将现金存款拆分为连续几天在同一家银行的不同分行存入较小金额，以便逃避执法的注意。

Nguyen被控运营无牌货币传输业务和两项洗钱罪名。他在2023年6月对所有指控表示不认罪。

陪审团在11月判定他犯有无牌货币传输业务罪名，并仅认定其中一项洗钱罪名成立，而对另一项洗钱指控判定无罪。

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