全球账本（Global Ledger）联合创始人兼首席执行官Lex Fisun表示，Garantex事件“揭示了许多人仍然抱持的控制幻觉”。

提供加密货币反洗钱（AML）工具的公司全球账本（Global Ledger）已识别出Garantex交易所超过1500万美元的活跃资产储备，其中一部分正在流动。

根据全球账本的报告，一个原处于休眠状态的Garantex以太坊钱包于3月6日开始累积以太币（ETH），最终将230万美元的ETH转移至Tornado Cash。目前该钱包仍持有610万美元的ETH，这些资金处于静止状态。

报告还指出，比特币（BTC）的持有量也存在相似模式。约2.2枚BTC已被桥接至TRON网络，并随后部分转移至Grinex。

Lex Fisun对Cointelegraph表示：“Garantex案例打破了许多人继续坚持的控制幻觉。1500万美元通过隐蔽的区块链和混币器自由流动，这不是法律的失败，而是制裁执行的失败。”

3月6日，Tether冻结了Garantex平台上的2700万美元USDT，交易所同日宣布停止运营，并称“Tether已对俄罗斯加密市场宣战，冻结了我们价值超过25亿卢布（2700万美元）的钱包。”

2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）成为首个对Garantex实施制裁的机构，财政部表示该交易所无视部分监管机构对加密货币交易所提出的反洗钱和其他合规要求。欧盟随即于2025年2月24日跟进实施制裁。

3月12日，Garantex表示创始人Aleksej Bešciokov在与家人印度度假期间被捕，可能会被引渡至美国，面临多项共谋指控，包括共谋洗钱罪。

俄罗斯回应Tether冻结

4月17日，俄罗斯财政部官员Osman Kabaloev表示，该国应开发自己的稳定币。这一言论是在Tether冻结与Garantex关联的钱包中的USDT约一个月后发表的。

Kabaloev向国有新闻机构TASS表示：“我们不限制在实验性法律框架内使用稳定币，近期事态发展表明，这种金融工具可能会对我们构成风险。”

4月24日，俄罗斯财政部和央行透露，他们计划为“超级合格”投资者推出一个加密货币交易平台。

相关推荐：报道称，WLFI因“未经授权”的特朗普钱包发出停止令