一份最近解封的诉状显示，数字货币集团（DCG）的高管们在Genesis崩溃的过程中预见到了潜在的法律后果，并选择无视警告。

来自破产加密货币借贷公司Genesis的这份新解锁的诉状表明，其母公司DCG的内部沟通显示，高管们已意识到财务管理不善所带来的风险，以及与他们对Genesis控制相关的法律风险迫在眉睫。

根据特拉华州衡平法院的文件，DCG的首席财务官Michael Kraines承认存在将Genesis视为DCG的“影子实体”的风险。

在一份与前Genesis首席执行官Michael Moro等人共享的机密备忘录中，Kraines提出了一项“战争游戏演习”，以准备未来原告可能在Genesis崩溃时提出的法律论点。此备忘录与诉讼的核心主张密切相关。

Kraines在写给Moro的备忘录中表示：“我脑海中的问题很简单，如果Genesis以某种方式自毁，是否会严重损害DCG，给其董事会和股东带来深远影响？我的初步想法如下。”这表明他们正在为即将到来的法律后果做准备。

DCG无视风险警告

诉状进一步揭示，DCG曾聘请第三方风险顾问，这些顾问发出了警告，但这些警告被忽视或采取行动的时机过晚。内部文件表明，DCG承认Genesis在贷款账本从40亿美元膨胀到120亿美元期间采取了“盲目飞行”的策略。

早在2020年，外部审计师就已指出Genesis存在“重大缺陷和实质性弱点”的财务控制问题。

Genesis内部成立了一个所谓的“传染”风险委员会以减轻风险敞口。然而，该委员会的第一次会议直到DCG董事会批准后九个月才召开。有报道称，Kraines调侃这种延迟“只是让未来的证词变得更容易一些”。

这份诉状还描述了一种有毒的工作场所文化，Genesis的员工被期望以牺牲适当治理为代价来服务于DCG的利益。

一位内部人士表示，DCG让Genesis继续存活，“以便[它]可以掠夺资产负债表……维持[Genesis]的运营，营造出稳定的假象，然后在[他们]可以借款时借钱提取现金。”Genesis的员工将公司的环境称为“服从文化”。

Genesis诉讼监督委员会表示：“这不仅仅是公司间会计的技术性争议。特拉华州的诉状揭示了DCG和Barry Silbert在Genesis崩溃时故意掠夺Genesis的计划。”

Cointelegraph已与DCG联系以寻求评论，但截止发稿时尚未得到回复。

公众欺骗和争议交易

诉状还指控存在公众欺骗行为。诉状称，在三箭资本（3AC）崩溃后，Genesis的员工被要求背诵预先准备的信息，而包括Barry Silbert在内的DCG高管则转发了淡化危机的帖子。

此外，诉状揭示了两笔有争议的交易，包括2022年6月30日的期票和2022年9月的“往返”交易，这两笔交易均被描述为试图隐瞒破产并误导债权人。

Genesis现寻求从DCG、Silbert及其他内部人士处追回超过33亿美元。

相关推荐：Coinbase声称在美国特勤局史上最大加密货币查封案中扮演"关键角色"