与涉嫌Garantex继任者Grinex相关的钱包的联系正在增加，因为区块链分析师的警告被忽视。

Grinex是一家被认为是受制裁的俄罗斯平台Garantex的继任者的加密货币交易所，最近报告称通过交易所转移了超过166亿美元的加密货币，虽然区块链分析公司Global Ledger已经发出了警告。

Garantex的基础设施在三月被美国、德国和芬兰的执法机构拆除，之后据称其运营已转移至Grinex。

Global Ledger最初告知Cointelegraph，截至五月初，各种加密货币交易所对Grinex的资金暴露约为10亿美元。

然而，瑞士区块链数据专家表示，资金流动并没有停止。到5月30日，研究人员因Grinex的资金流入和流出而提高了他们的估计。

Global Ledger的调查研究负责人Yury Serov在接受Cointelegraph采访时表示：“你可以看到金额是毁灭性的，而且其每天都在增长。”

Grinex钱包继续在Tron上转移USDt

根据合规公司Bitrace的数据，2024年有6490亿美元的稳定币流入了高风险地址。该公司指出，超过70%的潜在非法稳定币交易通过Tron网络上的泰达币 (USDT) 进行。

观察到的Grinex资金流出同样在基于Tron的USDt中。截至撰写本文时，Global Ledger已记录了24.1亿美元的加密服务以及钱包交易暴露。其中，16.6亿美元在180家加密货币交易所（也称为虚拟资产服务提供商，VASPs）之间流动。

“假定一个VASP发送资金，另一个VASP接收资金。根据旅行规则的建议，接收的VASP必须获取关键细节，例如发送VASP的名称和其他相关识别信息，”Serov说道。

Global Ledger拒绝透露暴露于Grinex转账的交易所名称，但表示已通知其中一些交易所有关可疑资金流动的分析。

“我们收到的一些反馈表明，他们已经确认了我们提供的信息，”Serov补充道，并表示他们的一些沟通尝试未得到回应。

Cointelegraph独立联系了全球六大加密公司，询问他们是否收到或检测到来自Grinex的资金流。

在被联系的交易所中，只有币安回应，表示其正在监控并阻止对受制裁个人和实体的直接和间接暴露。

“虽然无法避免入金，但我们会对客户采取行动。我们还阻止用户向与制裁相关的地址发送资金，”该交易所发言人表示。

Global Ledger识别的许多交易是直接互动的，这意味着资金从Grinex转移到暴露交易所时，并未使用中介地址或混淆技术。

Cointelegraph尝试联系Grinex，但在发布时未收到回复。

Grinex从Garantex的阴影中浮现

三月，美国和欧洲当局宣布了一项协调的国际行动，以摧毁Garantex的服务。此行动中，Tether冻结了2700万美元的稳定币，这些币存放在受制裁的俄罗斯交易所。

美国执法部门表示已查封与Garantex相关的域名，而德国和芬兰当局则没收了托管交易所基础设施的服务器。美国官员还表示，他们已获得包含客户及会计数据的早期服务器副本。自2019年4月以来，Garantex据称处理约960亿美元的加密交易。

几天后，印度中央调查局逮捕了Aleksej Bešciokov，他被指控在美国洗钱的罪名下经营Garantex。

据Global Ledger分析的链上和链下数据，Garantex随后据称重新以Grinex的名义出现。该公司报告指出，Garantex已向Grinex转移超过6000万美元的俄罗斯卢布支持的稳定币，称其为交易所的“完全继任者”。

Global Ledger补充说，Grinex的一位高管声称，客户曾亲自访问Garantex办公室，并积极将资金从Garantex转移到Grinex。

Garantex在2022年被美国财政部制裁，并在2025年2月遭到欧盟制裁。

Grinex展示了平台如何在打击中生存

在区块链技术的早期阶段，加密货币为网络犯罪分子提供了一种便捷的资金转移方式，因为其去中心化且大多不受监管。

如今，这一资产类别已逐渐成熟，吸引了越来越多的机构和国家关注。这一转变加速了监管讨论，并推动了追踪非法交易的先进安全工具的发展。多个国家现在已经建立了专门的加密单位。

尽管取得了一定进展，仍然存在显著的盲点，非法行为者依然在利用监管套利。

例如，来自Grinex的一些USDt流量已与面向欧洲的持牌加密货币交易所相关联。在欧盟，交易所已开始下架USDT交易对，以遵守该集团的加密资产市场（MiCA）监管框架，该框架对稳定币发行者施加了严格要求。

“这些实体在欧洲确实有牌照，但他们也在欧盟以外的国家积极运营，这些国家在战争后成为俄罗斯移民的主要目的地，”Serov表示。“我们的假设是，许多人仍然合法居住在那里，并持有允许他们与面向欧元的VASPs互动的文件。”

尽管最近受制裁的平台和非法加密业务被关闭，安全公司Kerberus的首席执行官Alex Katz在之前接受Cointelegraph采访时警告说，这些实体通常会重新命名并继续以新名称运营。

最近，eXch，一个无KYC的加密交易所被德国当局拆除，他们查封了3800万美元及相关基础设施。然而，安全监控人员报告称，涉及相关钱包的资金流动仍在继续，表明该平台可能仍在秘密模式下为关键客户服务。