近日,塔斯马尼亚警方加入了全国范围内打击利用加密货币ATM机实施犯罪的行动,查获15名受骗者,这些受害人在不法分子的指示下,通过该类机器累计存入资金逾50万美元。
塔斯马尼亚警方表示,在常规金融机构标记交易后,受害者被诈骗者引导到加密货币自动取款机进行交易。
澳大利亚塔斯马尼亚州成为全国范围内打击加密货币ATM诈骗的新参与者。
塔斯马尼亚警方的网络调查显示,在周五(7月11日)发现,该州使用加密货币ATM的前15名用户均为诈骗受害者,累计损失高达250万澳元(约160万美元)。其中,超过三分之一的资金,即约59.2万澳元,被存入加密货币ATM。
这一声明是在澳大利亚联邦警察及澳大利亚金融情报机构AUSTRAC宣布发起一项全国执法行动,旨在打击加密货币ATM的非法使用几周后发布的。
塔斯马尼亚警方调查警长Paul Turner表示,他们发现,在多起案件中,受害者在常规金融机构质疑交易后,被诈骗者引导到加密货币ATM进行操作。
“受害者常常在操控和恐吓之下,被迫投资于虚假的投资项目和浪漫骗局,”Turner说道。
他补充说,这些骗局通常涉及大额资金,并可能对受害者造成“严重且持久的影响”,包括迫使他们依赖养老金、出售资产或推迟退休。“如果有人要求你将现金存入加密货币ATM,而你从未见过此人,或者提议伴随有紧迫的截止日期,那么这很可能是一场骗局。”
此次打击行动是在AUSTRAC推出新运营规则和交易限额以遏制加密货币ATM诈骗后进行的。今年12月,该机构还将加密货币交易列为2025年的优先事项。
塔斯马尼亚的加密货币ATM数量显著增加。Turner表示,2021年该州仅有一台ATM,而现在已增至20多台。根据Coin ATM Radar的数据,目前该州有24台加密货币ATM。
澳大利亚是全球第三大比特币(BTC)和加密货币ATM中心,仅次于美国和加拿大,拥有超过1890台ATM,而2022年8月仅为67台。
澳大利亚领先的加密货币ATM运营商包括Localcoin(807台)、Coinflip(691台)和Bitcoin Depot(212台)。
与此同时,其他国家也在积极采取措施遏制加密货币ATM的非法使用。
新西兰于7月10日宣布禁止加密货币ATM并限制国际现金转账,官员表示这是为了打击洗钱和有组织金融犯罪的一部分。
在美国华盛顿州斯波坎市,市议会于6月16日宣布全面禁止加密货币ATM,理由是担心诈骗者使用这些设备。所有现有的自助终端将被移除,同时新设备也将被禁止进入该地区。
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