泰国警方逮捕了一名韩国男子，指控其协助呼叫中心团伙将超过5000万美元的加密货币洗钱成黄金。

泰国当局透露，逮捕了33岁的Han，指控他与一个呼叫中心团伙合作，将超过5000万美元的加密货币洗成黄金。

科技犯罪镇压局（TCSD）指出，警方于周六在曼谷素万那普机场根据2月签发的逮捕令将其拘捕。Han面临欺诈、计算机犯罪、洗钱及参与犯罪集团等多项指控。

此次案件源自2024年初的大规模呼叫中心诈骗，受害者被诱骗参与承诺30%-50%回报的“投资机会”。初期的支付给了他们虚假的安全感，但随着存款的增加，提款被阻止，声称投资者未满足提款要求。

大量的投诉最终提交给TCSD，促使展开调查。此调查已导致逮捕了10名嫌疑人，其中包括5名涉嫌洗钱的成员和5名人头账户持有者。

泰国警方查获加密货币账户

调查人员发现Han抵达泰国后，与移民局合作将在机场将其拘留。他的手机被没收，内含多个与洗钱网络相关的加密货币账户的信息。

据称，Han曾在中国学习，后来加入了一家负责将诈骗网络所获得的加密货币转换为金条的韩国公司。他被指控管理接收受害者资金的加密货币账户，这些资金被用于向海外供应商购买黄金，然后返回给犯罪集团。

当局估计，在2024年1月至3月期间，Han的账户处理了大约4730万USDT，并将其转换为黄金。报道称，每轮洗钱都会涉及超过10公斤黄金，每笔交易的价值约为100万美元。

尽管Han否认了部分指控，但他仍在泰国警方进一步调查更广泛的犯罪网络期间被拘留。

台湾地区起诉14人加密货币洗钱案

台湾地区检察官已对14名个人提起诉讼，称这是该地区最大规模的加密货币洗钱案件，涉及超过1500位受害者和超过7000万美元的非法收益。

士林地方检察署以欺诈、洗钱和有组织犯罪等罪名提起诉讼，要求没收近4000万美元的非法资产。

当局还要求查封64万USDT、未披露的比特币（BTC）和波场币（TRX）的数量、超过180万美元现金、两辆豪华汽车以及313万美元被冻结的银行存款。

检察官表示，该团伙通过将现金兑换为外币，然后通过本地交易所BiXiang Technology购买USDT，并最终将这些资产转移到海外来进行洗钱。

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