美国司法部采取强硬措施，打击柬埔寨太子集团，对其创始人陈志提出刑事控告，并冻结价值约150亿美元的比特币资产。

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北京时间10月15日，一则来自美国司法部的重要消息震撼了跨国犯罪界。

美国正式对柬埔寨太子集团的创始人陈志发起刑事起诉，罪名包括电信诈骗和洗钱。

令人惊讶的是，美国不仅提出了起诉，还查封了约127,271枚比特币，按现时市值计算，总价值高达150亿美元，折合人民币超过1000亿元。

美国司法部称，这是美国历史上最大规模的资产没收行动之一。

亚洲最大的跨国犯罪“操盘手”

在柬埔寨，陈志曾是一位颇具影响力的人物。

38岁的他，拥有“Vincent”的英文名，持有英国和柬埔寨双重国籍，对外宣称自己涉足房地产、金融和消费服务行业，是一名“商业精英”。

2020年7月，陈志（左）获柬埔寨时任首相洪森（右）授予奥克纳勋章，并与洪森合影留念。

然而，美国检方在10月14日发布的起诉书中，揭示了他的真实身份——他不仅不是企业家，更是亚洲最大跨国犯罪集团的“头目”！

自2015年起，陈志开始布局，他在全球30多个国家设立了众多公司，这些公司貌似正常运营，但实则成为其掩盖非法勾当的“幌子”。

特别是，他在柬埔寨控制的诈骗园区尤为令人震惊，规模庞大。

检方在法庭文件中提及，该团伙建立了多个“手机农场”，仅两个窝点就囤积了1250部手机，运营着76,000多个社交媒体账号，用于诈骗活动。

这些账号并非用来刷短视频的，而是通过它们进行“敲门”诈骗的工具。

团伙成员利用社交软件或通讯工具联系受害者，花费时间与其建立关系，逐渐培养信任后，便开始“画大饼”——声称将加密货币转入特定账户，保证高收益。然而，一旦受害者转钱，资金即被立即转走，血汗钱瞬间打水漂。

在纽约布鲁克林，陈志还安排了“洗钱团队”。

这些人员帮助他转移非法所得，涉案金额达数百万美元，美国境内有至少250人陷入陷阱。

陈志对这些赃款的花费毫不手软，他通过复杂的“分散+集中”洗钱手法，将资金拆散成无数小额，再多次转账，绕过监管之后疯狂挥霍：奢华旅游、名表、私人飞机，甚至在纽约的拍卖行购入毕加索的名作。这些钱都是受害者的血汗，为他人养老、医药、子女教育提供资金，却被他用在了炫富上。

残酷的人口贩运与强迫劳动

更令人发指的是，陈志的犯罪集团不仅涉及常规诈骗，还涉嫌进行残酷的人口贩运和强制劳动。

司法文件显示，有数百人被诱骗或强行贩运到柬埔寨，被关押在诈骗园区，从事虚假加密投资。受害者的护照被没收，人身自由受到限制，拒绝合作者甚至遭受暴力殴打。

美国检方形容，这个犯罪网络“结合了现代奴役与高科技诈骗”，其规模之大、控制手段之残忍，远超先前曝光的东南亚“杀猪盘”团伙。

在这样的操控之下，诈骗者本身也可能同时成为人口贩运和强迫劳动的受害者。他们遭受身体虐待、隔离、行动受限、任意罚款、性剥削威胁，以及个人文件和电子设备被没收的野蛮控制措施。

此外，美国财政部还披露，太子集团旗下的其中一家诈骗组织——金贝集团有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd.），与豪华酒店、赌场有关，涉及敲诈勒索、诈骗、强迫劳动，甚至牵扯到2023年一名中国年轻女性被残忍杀害的案件。

2022年，美国联邦调查局在纽约破获了一个中国洗钱网络，确认有259名美国人被骗取1800万美元。尽管太子集团曾企图与金贝集团的非法活动划清界限，但2025年6月，柬埔寨官方新闻确认，金贝赌场归太子控股集团所有，陈志担任首席执行官。

美国财政部也详细梳理了集团的运作架构和非法活动范围，并对多家关联公司实施制裁。

其成员主要来自中国重庆、香港、台湾、以及新加坡、英国、柬埔寨和帕劳等地区，基本以华人为主要成员背景。

美国财政部已冻结太子集团及相关人员在美国境内或由美国控制的所有资产及权益，并要求其向外国资产控制办公室（OFAC）报告。此外，任何由这些被冻结的人员直接或间接拥有50%以上股份的实体，也将被列入制裁名单。

伦敦的19处房产已被冻结，嫌疑人尚未捕获

面对陈志的恶行，美英两国采取了实际行动。

美国司法部长邦迪发表声明称：“此次行动是我们打击全球人口贩运和金融诈骗犯罪的最坚决措施之一。”

他的意思很明确：不论你的身份多么高大，只要犯法，就别想在逃避责任。

美国联邦检察官诺切拉更是直言：“此次重大诉讼和资产追缴，将向全球的诈骗分子发出强烈信号：无论你在何处，我们都将追查到底。”

目前，146名与太子集团相关的个人和实体已被美国财政部列入制裁名单，涵盖陈志及其高管团队，以及遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋等地的空壳公司和控股公司。

这些人在美国的资产已被冻结，不能进行任何交易，基本切断了他们的“财路”。

据美国财政部估算，过去几年，因网络投资诈骗造成的经济损失持续攀升，已超过166亿美元。2024年美国境内因东南亚诈骗造成的损失预计至少达100亿美元，比去年增长66%，其中太子集团级别的案件尤为严重。

英国方面也迅速行动，冻结了陈志在伦敦的19个房产，总价值超过1亿英镑。北伦敦一处豪宅，市值达1200万英镑，折合人民币约1.1亿元。

英国新任外交部长库珀公开表示：“这些诈骗团伙的操盘手正在破坏弱势群体的生活，还在伦敦购置豪宅存放非法所得。”

令人震惊的是，陈志的网络业务还扩展到了太平洋岛国帕劳（Palau），通过其公司租赁岛屿，筹划开发度假村项目，部分项目涉及诈骗、人口贩运和酷刑等非法活动，许多受害者被虚假招聘骗来后被强迫从事诈骗工作。

目前，陈志尚未被捕，如果被控以电信诈骗、洗钱等罪名，最高可能面临40年的监禁。

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