当前，USDT 的盗窃和诈骗案件主要由专业的犯罪团伙实施，资金通过“汇旺系”等渠道被迅速转移洗白，追索难度极高。受害者应在案发当日立即进行链上追踪，并立即向公安机关报案，否则资产追回的可能性会大大降低。

近年来，随着国际冲突频发，一些掌握国际经济话语权的大国频繁通过关税和制裁措施干预国际贸易。这一变化导致对加密资产（尤其是USDT、USDC等高流动性稳定币）的需求快速增长。许多从事国际贸易的企业开始使用稳定币进行支付和结算，从而改变了加密货币的生态环境：一方面，整体稳定币市场迅速扩大；另一方面，很多传统贸易从业者逐渐转变为稳定币的交易者和持有者，但对加密资产在“黑暗丛林”中的风险了解不足。 这种背景下，近期发生了频繁的盗窃、诈骗和资产莫名丢失案件，犯罪手段不断翻新，追索难度显著增加。今天，飒姐团队结合一些真实案例，和大家探讨在当前环境下，USDT 被盗后应如何进行维权和资产追索。

一、专业犯罪团伙联手实施的盗窃、诈骗与洗钱、隐瞒犯罪所得

团队近期处理的多起涉币追索案件，均由专业犯罪团伙实施，表现出以下主要特征：

（一）以网络电信诈骗为主

目前，涉币犯罪主要通过网络电信诈骗进行。受害人常因轻信虚假谎言，将持有的USDT转移到犯罪控制的地址，导致财产损失。一些电诈团伙还会安排“线下换U”专员，提供面对面服务，诱骗受害人将法币兑换成USDT后，再转入控制地址。

（二）专业洗钱团队提供技术支持

这些洗钱团队通常掌握大量可用地址，每个地址的活跃期只有几天。他们会设计多条资金链，将受害人资金在不同地址间流转，制造混淆，使得追踪和追索变得异常困难。洗钱地址在使用一定时间后，通常会被清空或弃用，从而使司法冻结变得几乎没有效果。

（三）资金大多流入“汇旺系”相关地址

近期，美国刚刚推动了百亿规模的加密资产执法行动，汇旺集团成为主要关注对象。据慢雾AML团队数据显示，自2024年到2025年6月，汇旺系旗下的HuionePay在TRON链上的活跃存款地址从不足3万个激增至超过8万个，存取款金额合计超过500亿USDT。令人关注的是，汇旺支付的提现金额远高于存入金额，差值达27.71亿USDT，表明资金在流入汇旺系地址后，几乎无法追索，受害者权益难以保障。

二、亲友利用信任及硬件设备接触实施盗窃

此类案件也较为常见，包括亲戚、朋友等利用关系或身边的设备窃取助记词、私钥，例如偷手机、偷拍助记词等。相较于专业团伙，这类犯罪的资金转移链路更为清晰，不易逃避追踪，通常在几次跳转后就会在某个地址长期沉淀，便于警方冻结。

但该类案件也存在难点：受害人报案时，常要面临“证明资产属于自己”的难题；而由于区块链的匿名性，公安机关基层很难确认犯罪嫌疑人的真实身份，导致不易立案。此外，即便立案，也可能因技术难度大、证据不足而难以追索资产。

三、疑似精心安排的“做局”诈骗

这类诈骗多发生在国际贸易群体。国际贸易流程复杂，加之不同国家的监管与制裁规定，导致一些中介机构或个人成为潜在的“诈骗窝点”。随着稳定币的普及，某些国际贸易中介开始使用USDT进行结算，但因操作不当或被操控，可能导致资金错误转入犯罪控制的地址。例如，某次被害人合作的结算中介误将应付款项转为USDT，并支付到未知链上地址，导致资产损失。

经过调查发现，犯罪分子可能利用两个账号同时与交易双方沟通，获取信任，继而进行转账操作。这种情况可由“内鬼”协助，也可能是交易双方或中介机构存在疏忽，应高度警惕并加强核验措施，如视频验证、IP验证、交易用语等手段。另外，犯罪团伙的资金在转入控制地址后，迅速被转入“汇旺系”地址，留下难以追踪的证据链。

四、丢U后应如何最大化维护自身权益？

由于丢失U币的原因多样，犯罪手段不断升级，即使是专业律师和区块链安全团队，也只能在一定范围内协助追索。为提高追回资产的可能性，建议受害者在丢币当日务必完成以下步骤：

1. 使用免费链上安全工具追踪资金去向

如MistTrack、Debank等工具，可以帮助初步分析资金流向。运气好的话，还能自行找到疑似的资金链或犯罪线索。

2. 整理详细的受害陈述

内容应包括：
（1）丢失的资产类别及钱包地址
（2）交易哈希（TxID）
（3）资金丢失的原因和经过
（4）丢失的金额和时间
（5）事发时所在地（省、市、区）

3. 咨询专业律师和安全机构

安全公司可以提供初步评估、制作追索报告；律师则可以分析资料，协助准备报案材料。应在案发当日立即采取行动，并第一时间向公安机关报案，争取快速冻结涉案资产。

需要提醒的是，公安机关对冻结资产一般仅在收到司法冻结指令后执行，且加密地址的生命期较短，错过最佳时间将大大降低追回成功率。

随着稳定币市场不断扩大，加密资产正逐步融入传统金融及国际贸易体系。伙伴们应慎重使用加密货币进行交易，避免贸然操作，以防资产损失或资产被冻结。建议未曾了解相关知识的用户，先进行充分学习与风险评估，确保自身权益得到最大保障。

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