联邦特工在揭露一起受浪漫驱动的复杂骗局后,查获了价值86.8万美元的加密货币。该骗局诱使受害者投资虚假的数字资产,承诺高额回报。
联邦特工在破获一起浪漫主题的精巧骗局后,查获了价值86.8万美元的加密货币,该骗局诱使受害者投资承诺高回报的虚假数字资产平台。
美国司法部(DOJ)于5月23日宣布,联邦执法机构已经查获超过86.8万美元的加密货币,这些资金被认为来源于一项欺骗性的投资计划。该行动采取了针对个人的措施,利用未经请求的短信、交友应用和社交媒体,最终将受害者的资金转移至虚构的加密平台。目前,FBI檀香山分局正在对此案进行调查。司法部指出:
美国已从实施加密货币信任诈骗的嫌疑人那里查获超过868,247美元的加密资产。
诈骗者伪装成友好联系或恋爱对象,逐步赢得目标的信任,之后鼓励他们投资在虚假的数字资产项目中。这些诈骗网站往往模仿合法平台,展示虚假的高回报率来诱使受害者进行更高额的存款。
司法部指出,在这次行动中,泰达币在资产转移过程中发挥了重要作用。有关当局呼吁任何受类似在线诈骗影响的受害者,及时通过FBI的互联网犯罪投诉中心提交报告。
司法部进一步解释道:
这些欺诈平台表面上提供高额回报以激励更多投资,实际上,所有资金都被转入诈骗者完全控制的加密货币钱包。
受害者有时在计划的早期阶段被允许提取部分“收益”,以此建立信任并提升对平台的可信度。但随着时间推移,受害者在尝试获取资金时遭遇重重障碍,并会收到各种推迟的理由。最终,他们被锁定在帐户外,导致全部资金损失。
美国司法部还在同一天宣布,由于FBI圣地亚哥分局的调查,已成功追回约250万美元与类似骗局相关的加密资产。