全球主要加密货币交易所因被指控非法吸引用户和违反严格的数字资产合规新规，正面临来自菲律宾的法律风险加剧。

菲律宾证券交易委员会发布警告，称主要加密交易所非法运营

2023年8月4日，菲律宾证券交易委员会（SEC）发布公告，提醒投资者注意未注册的海外加密平台依然为菲律宾用户提供服务。监管机构强调，一些数字资产服务提供商在未获得适当授权的情况下，在该国运营，违反了新实施的合规规则。公告中指出：

这些规定适用于任何提供、宣传或促进加密资产交易场所或相关中介服务（如购买、出售及加密资产衍生品交易）的人或实体。

公告还指出，当前有10家交易所违反菲律宾的证券法规，这些包括：OKX、Bybit、Mexc、Kucoin、Bitget、Phemex、Coinex、Bitmart、Poloniex和Kraken。尽管这些交易所未获得根据2025年7月生效的第4号和第5号备忘录通告的任何SEC许可证，它们仍在积极推广其服务，菲律宾用户依然可以完全访问。

监管机构还表示，其他未注册的加密货币交易所也可能存在违规行为，指出：“此名单并不详尽。其他未获SEC批准向菲律宾公众提供类似服务的平台同样被视为违规，可能违反菲律宾证券法。”

在针对此问题对币安实施地理封锁后，菲律宾SEC披露仍有其他平台可被访问，并针对菲律宾居民进行了未经授权的市场活动。监管机构重申：

这些平台继续向菲律宾公众提供或推广加密资产服务，而无需注册或许可证。

除了投资者保护的问题，菲律宾SEC还强调了无监管的加密活动可能带来的更广泛的国家风险。由于这些无执照实体未受反洗钱法（AMLA）的监管，它们不需要遵守客户尽职调查、记录保存及可疑交易报告等合规标准。SEC警告称，这种监管缺失可能促进跨境非法金融活动，并提高国家被列入灰名单的可能性。执法措施可能涵盖停止令、刑事诉讼以及与科技公司合作以减少曝光。面对这一局面，一些支持加密货币的倡导者呼吁监管机构采取更具合作性的合规策略，以促进数字资产领域的创新与安全发展。