Paxful 的认罪及其400万美金罚款揭示了美国监管机构对非法加密活动深切关注，反映出许多平台在缺乏有效合规措施情况下所面临的风险。

Paxful 遭刑事指控及罚款

美国司法部（DOJ）于12月10日公布，Paxful Holdings Inc. 同意就与非法虚拟资产操作相关的指控认罪，并同意支付400万美元的刑事罚款。

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公告的详细内容如下：

Paxful Holdings Inc.，一家知名的在线加密货币交易平台，已对加利福尼亚东区提出的三项指控作出认罪，并同意根据自身的支付能力缴纳400万美元的罚款。

美国司法部刑事部门代理助理检察长 Matthew R. Galeotti 指出，Paxful 明知其平台被用于诈骗、勒索、洗钱及相关非法交易。检察官 Eric Grant 强调，此次认罪让公司对其未能防止犯罪活动承担责任，监管机构特别指出该平台在反洗钱控制方面的缺失。相关数据提到，从2017年1月1日到2019年9月2日，Paxful 促成了超过2670万笔交易，其总价值接近30亿美元，且收入超过2970万美元。

深入了解： Paxful 将在2025年11月1日之前停止运营。

法庭文件指控 Paxful 在推广其平台时故意处理与诈骗、卖淫、爱情骗局和勒索相关的资金，同时对客户身份验证(KYC)要求最低，向第三方展示的反洗钱政策难以实施。检察官表示：

司法部与 Paxful 的和解协议是基于多个考虑因素，包括违法行为的性质和严重性，以及 Paxful 涉及的数百万美元的非法交易。

官员还提到：“经过司法部的独立评估，Paxful 被认为无法支付超过400万美元的刑事罚款，法院将于2026年2月10日对此案作出裁决。”随着区块链分析及监控技术的不断进步，虚拟资产市场正面临日益严格的监管。

常见问题 🧭

• Paxful 的认罪对投资者意味着什么？
  这表明监管机构在加密金融领域的执法力度日益增强，缺乏有效反洗钱措施的平台将面临严重法律和经济后果。
• Paxful 上的非法活动规模有多大？
  法庭文件显示，从2017年到2019年，该平台管理的交易超过2670万笔，价值近30亿美元，这凸显了未受监管的加密交易所所面临的合规风险。
• 400 万美元罚款将如何影响 Paxful 的财务状况？
  司法部基于 Paxful 的支付能力设定的罚款，表明公司承受了一定财务压力，投资者在判决前对其运营可持续性存在疑虑。
• 这一案件对未来加密平台的合规要求将产生何种影响？
  司法部对反洗钱政策不完善以及区块链技术进步的关注，表明交易所需要强化其客户身份验证(KYC)和反洗钱(AML)机制，减少潜在的监管风险。