俄罗斯将乌克兰加密货币交易所WhiteBIT列为“不受欢迎的组织”，禁止其在俄罗斯境内运营，相关行为将面临刑事处罚。

涉嫌资助乌克兰军事活动

根据报道，俄罗斯总检察长办公室已正式将乌克兰加密货币交易平台WhiteBIT列为“不受欢迎的组织”，这意味着WhiteBIT将在俄罗斯境内全面禁止运营。此外，俄罗斯政府还宣布，与该平台有任何关联的行为将被视为犯罪。俄罗斯监管机构指控WhiteBIT作为非法资金流出俄罗斯的“阴影网络”中的一环。

尤其令人关注的是，俄罗斯当局指控WhiteBIT协助资助乌克兰军事行动。据俄罗斯总检察长引用的报告显示，WhiteBIT自2022年起已向乌克兰军方转移了约1100万美元资金，其中近90万美元专门用于购买无人机。

此项禁令不仅涉及WhiteBIT本身，还扩展至其母公司W Group及所有相关子公司。同时，俄罗斯当局还强调，该平台与乌克兰外交部有技术合作，并支持乌克兰官方的募资平台United24。

WhiteBIT由乌克兰公民于2018年成立，现已成为欧洲最大加密货币交易所之一，拥有超过800万用户，每日现货交易量可高达110亿美元。

严重的法律后果

这一行动是俄罗斯在切断对乌克兰金融支持的法律措施中的最新举措。根据2015年通过并在2024年大幅扩展的“不受欢迎组织”法，WhiteBIT的禁令产生了深远影响。首先，所有与该组织相关的活动在俄罗斯境内立即停止，而任何继续与其互动的俄罗斯公民可能会面临最长六年的监禁。

除此之外，俄罗斯的银行和金融机构被禁止与该平台进行任何交易。此禁令的出台恰逢俄罗斯政府加大力度推动国内加密货币市场的集中管理。尽管克里姆林宫曾在禁令与接纳数字资产之间摇摆不定，但目前的策略侧重于“强制国内化”，确保加密货币市场受俄罗斯政府严格控制。

常见问题 ❓

• 俄罗斯对WhiteBIT做出了什么决定？ 俄罗斯总检察长办公室将WhiteBIT列为“不受欢迎的组织”，全面禁止其在俄罗斯运营。
• 为什么WhiteBIT成为目标？ 当局指控WhiteBIT协助非法资金转移，并为乌克兰军队提供资助。
• 禁令涉及哪些实体？ 此禁令不仅针对WhiteBIT，还包括其母公司W Group及所有子公司。
• 俄罗斯公民面临什么后果？ 俄罗斯公民如果与该交易所继续互动，可能面临最高六年的监禁。