通过长达七年的中英司法合作，涉及非法集资超过400亿元人民币，并利用比特币进行洗钱后潜逃的主犯钱志敏，已在伦敦认罪引发广泛关注。

2025年10月30日，天津警方发布关于“天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”的最新情况通报，强调公安机关正与英国执法部门持续开展跨境追逃与追赃合作，力图最大程度挽回受害参与者的损失。这起案件的主要犯罪嫌疑人钱志敏，涉嫌非法吸收公众存款达402亿人民币，并携带6.1万枚比特币（折合人民币近500亿元）潜逃到英国。一个月前，她在伦敦法院认罪，承认非法获取及持有加密货币的罪行，这标志着这起涉及12.8万名中国受害者的重大非法集资案，在国际合作下取得了重要进展。

一、500亿比特币出逃：庞氏骗局与跨境洗钱的阴谋

钱志敏，曾被蓝天格锐投资者昵称为“花花”的神秘女性，其犯罪路径充满了欺诈和狡猾。

• “三世富贵”的虚假承诺： 2014年至2017年，她以“天津蓝天格锐电子科技有限公司”名义，推出十款理财产品，声称投资1－3倍的回报，非法吸收公众存款。宣传口号“给格锐三年时间，收获三世富贵”极具煽动性。

• 神秘的操盘手： 在推介会上，钱志敏蒙着粉白色面纱，坐在轮椅上，被众人簇拥，刻意保持神秘，避免曝光身份。投资者对她的了解极少，只知道她叫“花花”。

• 非法集资数额巨大： 蓝天格锐的非法吸存金额达402亿余元，全部由钱志敏控制，约341亿用于向超过12万名投资者返还本金。

• 比特币洗钱与潜逃： 2017年7月，在中国警方开始调查蓝天格锐后，钱志敏逃离中国。她利用比特币的匿名性和跨境优势，将非法所得的6.1万枚比特币（合人民币近500亿元）转移到海外，并于2017年9月持以“张亚迪”为名的护照，前往英国。

• 同伙协助： 她在英国雇佣华人女性温俭（Wen Jian）协助洗钱，包括比特币的兑换、珠宝和豪宅的购买等。温俭于2021年5月被捕，2023年受到审判，因洗钱罪名成立被判刑。

二、七年追逃追赃：中英司法合作的重大突破

钱志敏的落网和认罪，彰显了中英两国执法机关在跨境追逃和追赃层面长达七年的合作取得的重要成效。

• 英国最大规模的加密货币洗钱案： 2024年3月，英国媒体曝光了以钱志敏为涉案核心的比特币洗钱案件，成为英国历史上最大规模的加密货币洗钱案件。

• 钱志敏在法庭认罪： 一个月前，她在伦敦的法庭认罪，承认非法获取和持有加密货币的罪行。这一认罪大幅缩短了原计划12到14周的审理时间，案件即将进入量刑和判决阶段。

• 受害者的关注： 一位受害者表示：“我们在关注英国的审判消息，中国警方也在积极追款，希望能早日追回资金。”

三、钱志敏的背景：从传销操盘手到非法集资主谋

关于钱志敏的详细信息，在蓝天格锐爆雷之前几乎无人知晓。

• 早期传销经历： 2013年，她曾涉案安徽合肥的传销案件，当时用“李霞”为假名。该案件涉案人数众多、涉案资金巨大。案发后，部分涉案人员被逮捕判刑，但操盘者的钱志敏一直逃逸不见踪影。这也解释了她为何在操控蓝天格锐时，刻意保持神秘身份。

• 精心设计的骗局： 蓝天格锐的骗局采用虚假的比特币矿场、智能手环等高科技产品吸引投资者。许多“投资者”经过实地考察后，迷信于所制造的假象，从而大量投入资金。

四、案件侦破、判决及涉案人员情况

2017年4月21日，警方开始调查蓝天格锐涉嫌非法吸存行为，并立即立案。

• 多名操盘手获刑： 2019年6月，天津公安通报共抓获50名犯罪嫌疑人，包括法人任江涛及其助理黄亚芳。经审理，法院认定任江涛非法吸存资金超过402亿，黄亚芳也涉176亿。法院判决任江涛获刑10年、罚金50万，黄亚芳获刑5年、罚金25万。

• 吴小龙的落网： 蓝天格锐总经理吴小龙在侦查过程中外逃，后被捕，2021年被判八年半有期徒刑，并处罚金。

• 腐败案件： 2016年8月，吴小龙在辽宁凌海市主持推介会，涉嫌非法集资。当时由钱志敏授意，范某联系凌海市自来水公司副总霍健，以及公安局经侦大队副大队长张烈。在案件过程中，霍健被收受贿款670万元，张烈收受830万元，两人均在2023年获刑。

五、6.1万枚比特币的未来去向

钱志敏的认罪令中国投资者关注焦点转向这些被扣押的比特币：它们的未来会如何？

• 资金流向证据： 据审计，2014年8月至2017年7月，蓝天格锐累计非法吸收资金超402亿，全部由钱志敏控制。其中11.4亿用于购买比特币。2014年6月，以任江涛名义，开设数字货币交易账户，用赃款逾11亿元买入比特币。

• 追赃潜力： 律师刘扬指出：“应努力固定资金流证据，证明英国扣押的6.1万枚比特币与蓝天格锐案的关联，这或许有助于追缴这些比特币。”

结语：

钱志敏认罪和比特币洗钱案的破获，标志着中英执法机关在打击跨境加密货币犯罪方面取得的重大突破。此案不仅揭示了庞氏骗局与加密货币结合的巨大危害，也突显了在数字资产时代，跨境司法合作在追逃追赃中的重要作用。对于蓝天格锐案中的中国受害者而言，钱志敏的认罪带来了追赃与赔偿的希望。

相关推荐阅读： 香港稳定币监管新“红线”，律政司司长究竟发表了哪些重要讲话？