Iurii Gugnin被指控利用虚假文件逃避制裁，为俄罗斯客户洗钱5.3亿美元，并在此过程中欺骗了美国银行。

关键要点

• Iurii Gugnin通过其加密货币公司，使用Tether (USDT) 在美国银行和加密货币交易所之间转移了5.3亿美元，为与受制裁银行相关的俄罗斯客户促成支付。

• Gugnin被指控未能遵循反洗钱法规，并没有提交可疑活动报告(SAR)，这一行为违反了《银行保密法》，并误导了金融机构。

• 据报道，Gugnin还访问了提供有关刑事调查指示信息和侦测执法监视方法的网站。

• Gugnin面临22项刑事指控，包括电信欺诈、银行欺诈和洗钱，每项指控可能面临最长30年的监禁。

美国司法部（DOJ）对在纽约居住的俄罗斯公民Iurii Gugnin（又名George Goognin和Iurii Mashukov）提出了22项刑事指控，凸显了加密货币市场日益增长的监管挑战。Gugnin被指控通过其加密货币公司Evita Investments和Evita Pay洗钱超过5.3亿美元，并促进与受制裁的俄罗斯实体的交易。

美国司法部指出，Gugnin创建了一个使用稳定币Tether USDT的金融通道，以支持受制裁的俄罗斯实体并绕过美国的制裁和出口管制。他的行为涉嫌欺骗银行、伪造合规文件，并促进获取敏感的美国技术，显示了数字资产在非法金融活动中被滥用的风险。

本文讨论了Gugnin的洗钱计划细节、对加密货币监管的影响，以及随着美国加强打击洗钱活动所涉及的广泛国家安全关切。

Iurii Gugnin简介

Iurii Gugnin是一名38岁的俄罗斯公民，现居纽约。他是Evita Investments Inc.和Evita Pay Inc.两家加密货币公司的创始人，这两家公司目前正与5.3亿美元的洗钱活动有关。

Gugnin将Evita包装成一个合法的加密货币支付服务，但据称实际上利用该公司秘密为俄罗斯客户转移非法资金。通过伪装成合规的金融科技公司，Evita在隐瞒资金真实来源的情况下，通过美国银行和加密货币交易所进行资金转移。

作为公司的总裁、财务主管和合规官，Gugnin完全控制这些公司的运营、财务和合规报告，从而能够管理交易、虚假陈述公司活动，并忽视反洗钱（AML）政策。执法部门指出，Evita的系统被用来协助受制裁的俄罗斯实体获取美国技术，并通过USDT等稳定币转移资金。

Gugnin如何利用USDT和美国银行洗钱5.3亿美元

据报道，Gugnin在2023年6月至2025年1月期间通过其加密货币公司涉嫌参与洗钱活动，运用多种欺诈手段。调查人员指出，Gugnin被控将5.3亿美元通过美国金融系统转移，同时故意隐瞒资金的非法来源。

以下是Gugnin洗钱活动的几个关键方面：

• 洗钱规模：Gugnin通过美国银行和加密货币交易所洗钱约5.3亿美元，主要依靠USDT这一与美元挂钩、以快速低波动性而闻名的稳定币。

• 受制裁俄罗斯银行的参与：该操作涉及从国外客户接收加密货币，这些客户大多与受制裁的俄罗斯银行关联，包括Sberbank、VTB、Sovcombank和Tinkoff。执法部门发现，这些数字资金通过Evita控制的加密货币钱包进行传输，并通过美国银行账户转换为美元或其他法定货币。这一操作帮助Gugnin掩盖资金来源，并协助俄罗斯客户规避国际制裁。

• 隐匿策略：Gugnin使用欺诈手段掩盖这些跨境交易的非法性质。调查显示，他通过数字手段修改发票，删除俄罗斯客户的名称和地址，向银行和加密货币交易所提供虚假的合规文件。这些文件虚假声称Evita与受制裁实体毫无关联，并遵循反洗钱和了解客户（KYC）规定。

• 违反金融规定：尽管声称合规，但消息人士透露，Evita实际上在缺乏有效反洗钱合规机制的情况下运营，并未按照美国法规提交可疑活动报告（SAR）。这使Gugnin能够隐藏资金的来源和用途，并促成可能支持俄罗斯获取受限美国技术的高风险交易。

Gugnin如何协助俄罗斯获取美国技术

执法机构调查发现，Gugnin通过其加密货币公司涉嫌构建了一个金融网络，为美国制裁禁止的俄罗斯实体提供支持。检察官指控他为与受制裁银行相关的俄罗斯客户处理了超过5亿美元的交易，包括PJSC Sberbank、PJSC Sovcombank、PJSC VTB Bank和JSC Tinkoff Bank。

知情人士透露，Gugnin在美国生活期间，曾在受制裁的JSC Alfa-Bank和PJSC Sberbank持有个人账户。他还促成了支付交易，以获取美国出口管制技术（如敏感服务器），并为俄罗斯国家核能机构Rosatom的组件进行资金洗白。

调查文件显示，Gugnin和Evita的操作为俄罗斯客户提供了获取受限组件的渠道。Gugnin通过修改发票隐瞒与俄罗斯的联系，并伪造合规文件以掩盖其活动。

你知道吗？ 2021年基础设施投资和就业法案扩大了"经纪人"的定义，包括加密交易所，要求它们从2025年开始向美国国税局（IRS）报告用户交易。

Gugnin与Evita如何规避美国制裁和出口管制

Gugnin及其公司被控故意违反美国的制裁与出口管制，以及《国际紧急经济权力法》(IEEPA)。据指控，他在为黑名单银行相关客户处理交易时，通过虚假声明Evita与受制裁俄罗斯实体无关，欺骗了美国银行和加密货币交易所。

为了掩盖其活动，Gugnin提供虚假信息以获取佛罗里达州的汇款机构许可证，这使他能够以合规为幌子利用加密货币交易服务。通过此计划，Gugnin将超过5亿美元的资金（多以USDT形式）转入美国金融系统。

专家指出，Gugnin的行为不仅违反了联邦法律，还通过帮助受制裁实体规避限制并非法获取美国敏感技术，构成了对国家安全的威胁。

未遵守反洗钱法规

美国司法部指控Gugnin及其加密货币公司未遵循《银行保密法》中规定的关键反洗钱要求。尽管Gugnin将Evita包装成合法的货币服务企业，调查显示他并未建立有效的反洗钱程序，也未向金融犯罪执法网络(FinCEN)提交可疑活动报告(SAR)，而这些报告对识别与防范非法金融活动至关重要。

此外，Gugnin向银行和加密货币交易所虚假声明Evita严格遵循反洗钱和了解客户(KYC)的标准，而实际措施要么不足要么不存在。这种欺诈行为导致超过5亿美元在缺乏适当监管的情况下流入美国金融系统。

你知道吗？ 根据《银行保密法》，美国加密货币交易所必须像银行一样报告超过10,000美元的可疑活动。不遵守规定可能导致巨额罚款。

Gugnin对非法行为的意识

联邦调查人员发现Gugnin对自己行为的非法性有充分意识。他曾搜索"如何知道自己是否在被调查"、"美国洗钱处罚"和"我是否在被调查？"等关键词，显示出他对潜在法律风险的认知。更有甚者，Gugnin还搜索了"Evita Investments Inc.犯罪记录"和"Iurii Gugnin犯罪记录"，清楚显示出他对自己行为后果的担忧。

调查人员还发现Gugnin访问了提供关于刑事调查的迹象和识别执法关注网站的信息。这些在线活动显示他明知自己的罪行，并积极试图逃避司法追究。这些数码足迹强有力地支持了检方的指控——Gugnin在试图隐瞒洗钱活动的同时，故意违反了美国法律。

你知道吗？ 2023年，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)因允许伊朗用户在其平台上进行交易，对加密货币交易所Kraken处以超过36万美元的罚款，理由是违反制裁规定。

Gugnin的欺诈行为法律后果

Gugnin目前面临22项联邦指控，罪名涉及通过其加密货币公司洗钱5.3亿美元。检方对其提出的指控包括电信欺诈、银行欺诈、洗钱、共谋欺诈美国、违反《国际紧急经济权力法》以及经营无牌汇款业务。

此外，司法部门还因Gugnin未能建立有效的反洗钱程序和未提交可疑活动报告(SAR)而提出额外指控。法律专家表示，如果被判有罪，Gugnin每项银行欺诈罪可能面临最高30年监禁，电信欺诈与违反制裁的罪名则可能各面临最高20年刑期。

Gugnin已经在纽约被逮捕并接受传讯，由于被视为潜逃风险，他目前在等待审判期间被羁押。

Gugnin案件对加密货币监管和制裁执行的广泛影响

Gugnin案件揭示了人们对加密货币，尤其中Tether等稳定币被用于规避加密货币监管和美国制裁的担忧不断加剧。专家指出，作为打击非法加密货币活动更广泛行动的一部分，该起诉书生动展示了受制裁实体，特别是与俄罗斯有关的组织，如何利用数字货币避开国际限制并进入全球金融体系。

监管人士指出，虽然稳定币提供了透明的交易记录，但其交易速度和全球覆盖范围使它们成为不法分子进行洗钱活动的优选工具。分析师预测，Gugnin案件很可能促使监管机构对加密货币交易所、支付处理商和货币传输机构实施更严格的监管措施，同时加强对反洗钱和制裁合规的执行力度。

执法机构强调，Gugnin的案件暴露了重要的国家安全风险，因为他的非法行为实际上使俄罗斯客户获取受限制的美国技术变得更加容易。业内专家预测，该事件可能促使监管机构对加密货币公司施加更严格的报告要求，以有效防止外国对手利用数字金融手段危害美国国家利益。

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