据报道，台湾地区检察官已对14名被控策划该地区最大加密货币洗钱案的嫌疑人正式提起诉讼。

报道称，台湾地区检察官对14人提起的诉讼被认为是该地区有史以来最大的加密货币洗钱案，受害者人数超过1500人，涉及的非法资金超过7000万美元。

根据当地媒体联合新闻网的报道，士林地检署以诈欺、洗钱和组织犯罪等相关罪名起诉这14人，同时请求法庭没收总额达到12.75亿新台币（约3980万美元）的资金，这些资金据称是通过诈骗从受害者那里获得的。

检察官还要求没收另外64万USDT、未披露数量的比特币（BTC）和波场币（TRX）、超过180万美元现金及两辆豪华汽车。据报道，当局已查扣总计313万美元的银行存款，余下的收益将在后续过程中追回。

该团伙被控洗钱7190万美元，这些资金以现金形式从不知情的受害者那里收集，然后兑换成外币并转移至海外，最终通过台湾的加密货币交易所BiXiang Technology购得USDT。

检方在起诉书中发布了下方的洗钱流程图，以说明该团伙的具体活动。

当局于4月对此案展开调查，时逮捕了包括主犯施启仁在内的14名嫌疑人。联合新闻网报道，施启仁作为主犯拒不认罪，可能面临25年有期徒刑。

超过1500名受害者通过无牌加密货币交易所被诈骗

检察官指控，自2024年以来，施启仁、其妻子以及一名姓杨的经理合作，在台湾地区以"CoinW"和"CoinThink Technology Co., Ltd."名义开设了40家门店，收取数百万的加盟费，并通过合作方设置的存款机收集现金。

他们被指冒充台湾地区金融监督管理委员会唯一授权的公司，通过加盟费和现金机从1539名受害者处诈骗7190万美元。

据检察官称，该团伙也曾成为旁氏骗局的受害者，另一名姓顾的嫌疑人欺骗施启仁支付9.3万美元，谎称能够帮助其获得反洗钱注册。

CoinW则否认与此洗钱案有任何关联，并表示"公司管理层从未参与过任何非法洗钱或欺诈活动。"

该加密货币交易所在周五发布声明称，对于任何涉及诈骗或洗钱的账户或交易，平台会依法处置。

起诉书发布前几天的相关案件

起诉书发布几天前，一位加密货币网红因洗钱和电信诈骗罪被判处一年有期徒刑，因其在一次大规模的加密劫持行动中诈骗了两家主要云计算服务商。

一个月前，根据Cointelegraph 7月17日的报道，一名俄罗斯公民被指通过美国银行及加密货币交易所洗钱5.3亿美元，使用USDT为与其相关的受制裁银行客户提供支付便利。

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