美国当局已经没收了与柬埔寨“太子集团”主要负责人陈志相关的约127,000枚比特币，这是历史上最大规模的加密货币查封行动。这些资产来源于庞大的“杀猪盘”网络诈骗，诈骗金额巨大，涉及洗钱和跨国犯罪。

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2025年10月14日，纽约布鲁克林联邦法院公布了一份起诉书，揭示美国司法部开展了一次史无前例的加密货币大规模追缴行动，成功没收了约127,000枚比特币，价值超过150亿美元。这批比特币系由柬埔寨“太子集团”的诈骗资金构成，其幕后主谋即是被称为“杀猪盘大佬”的陈志。这位柬埔寨太子集团的创始人被指控利用强制劳动进行加密投资欺诈，即所谓的“杀猪盘”诈骗，日利润高达数千万美元。目前，这些被没收的比特币由美方保管。本文将从起诉背景、资金来源、执法过程三方面，为读者揭示这场跨国反诈行动和执法背后的细节。

华丽外壳下的诈骗帝国

陈志是柬埔寨“太子控股集团”的创始人兼董事长。该集团拥有宣称在30多个国家从事房产、金融等业务，但实际上却是东南亚最大的跨国犯罪网络之一。据美国司法部门和财政部披露，从2015年起，陈志在柬埔寨多地设立至少10个诈骗产业园，诱骗全球受害者投资虚假加密项目，手段正是近年来臭名昭著的“杀猪盘”。美国检方称，他是这个“诈骗集团”的核心操盘手，不仅默许员工施暴、贿赂他国官员以换取保护，还挥霍赃款购买豪华游艇、私人飞机，甚至在纽约拍卖行当中拍卖毕加索的名画，以奢靡方式掩盖犯罪利润。

目前，陈志尚未被捕，美方已对其发出通缉令和金融制裁通知。凭借双重国籍和深厚的政商背景，其引渡程序正受到多方关注。这一庞大的诈骗帝国背后，必然存在完整的洗钱体系。

因此，OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）对包括太子集团在内的146个目标对象实施了全面制裁。其中，受陈志等人控制的汇旺集团（Huione Group）作为柬埔寨的重要金融和电商生态圈，包括 HuionePay、Telegram中介市场等，被认定为太子集团的主要洗钱渠道之一。

据美国财政部披露，仅通过汇旺网络，2021年8月至2025年1月期间，至少洗出了约40亿美元的不法资金，其中涵盖来自朝鲜网络盗窃、加密投资诈骗及其他网络犯罪的虚拟资产流入。财政部强调，要全面切断汇旺集团与美国金融体系的联系，禁止其在受监管金融机构开立账户、进行交易，以阻断其间接访问美国金融系统的路径。

对此，OKX的CEO Star表示，Huione集团在加密资产领域造成了严重不良影响。出于风险考虑，平台已对涉及该集团的交易加强了AML（反洗钱）管理措施。所有与 Huione相关的充值或提现交易，均会接受严格的合规审查。如发现异常，将采取冻结或关闭账户等措施。

资金来源：骗局收益与矿场洗白

127,000枚比特币（价值约150亿美元）的资金来源令人震惊。那么，这些比特币到底从何而来？美国司法部指控，这些资产是陈志通过诈骗和洗钱计划获取的收益和工具，最初存放在个人控制的非托管钱包中，私钥由他掌控。这些受害者被骗来的庞大资金需要经过复杂洗白流程，才能避开追查。

起诉书显示，陈志和共谋者将诈骗所得投入自己控制的加密矿场，以“洗白”出“干净”的比特币。在合法挖矿过程中，原本的黑钱被转换成新挖出的符合监管要求的比特币，试图切断资金与犯罪的联系。这导致太子集团的矿场源源不断产生比特币，成为其隐藏赃款的重要途径之一。

起诉书还提及一家名为「Lubian矿池」的业界知名比特币矿池，曾是全球领先的算力提供商，控股在中国，业务扩展到伊朗，峰值时掌控约6%的全球算力。作为陈志洗钱网络的一环，Lubian帮助将诈骗资金转变为比特币。然而，2020年末发生了一起离奇的“黑客攻击”事件，数百亿比特币瞬间被盗。据链上数据显示，Lubian在2020年12月遭遇黑客转走了127,426枚比特币，价值约35亿美元。这起失窃案一度被认为是“史上最大比特币失窃案”。

事件发生后，Lubian不久即停止运营，2021年2月突然关闭矿池平台，而被盗比特币长时间在链上未现踪影。链上分析指出，盗取的比特币被转移到少数几个钱包集群中，究竟是黑客窃取还是陈志自导自演，尚未有确切结论，但这些资金从此沉寂，直到多年后被重新发现与追踪。

被盗的比特币在链上保持了三年以上的静止状态，没有明显流动迹象。直到2024年7月，大约127,000枚比特币集中转移，被链上情报平台识别为此前Lubian失窃资产的再度动向。这些钱包早就被圈内标记，表明这批比特币正是从当年的失窃事件中归集而来，与美国执法机构的反洗钱行动时间点极为吻合。

当美国司法部在2025年10月提起民事没收诉讼时，相关文件中列出25个比特币地址，直接对应先前涉案资产存放地址。这些地址与Lubian矿池失窃的黑客地址高度吻合，说明这127,000余比特币即是陈志和其合作者通过Lubian洗白的赃款，也就是说，这些资金大概率还是那场2020年盗窃案的“余波”。诉状特别指出，这批比特币的私钥原本由陈志掌控，但现已由美国政府监管，意味着同期的归集行为很可能是美国官方的操作。

美国的核心技术难道只是暴力破解吗？

过去，公众误以为比特币交易具有高度匿名性，因而认为其洗钱难度较低，但实际上，区块链的公开账本为执法机关提供了宝贵的线索。通过专业链上分析工具，调查人员可以将分散的地址串联成网，识别出实体关系和资金流动异常。例如，在本案中，Arkham等平台早已标记Lubian矿池的相关地址，当大量被盗比特币被转移时，系统立即将新地址与Lubian的标记关联，从而追踪赃款去向。这一链上透明性极大增强了执法打击的效率。

然而，拥有链上地址并不意味着直接掌控资金，私钥的控制权才是关键。目前尚未公布美国执法部门具体是如何获取这些私钥的细节，但据Arkham调查，Lubian在生成私钥时，使用的随机算法存在明显漏洞，不够安全，容易被暴力破解。Cobo的联合创始人神鱼指出，执法机关并非通过非法入侵获得私钥，而是发现这些私钥在生成时存在缺陷。统计数据显示，受影响地址超过22万个，相关漏洞已被公开披露。

这些私钥由缺陷的伪随机数生成器（PRNG）产生，其算法中包含固定偏移和模式，导致私钥具有可预测性。当前，仍有用户不断向相关钱包转账，说明风险尚未完全消除。业内推测，执法部门可能掌握了类似技术或者通过社会工程手段，线下获取助记词或签名权限，从而逐步控制私钥。尽管陈志尚未被捕，但其庞大的“数字黄金”资产已全部落入法网。

对行业和监管的启示

曾经高高在上的诈骗大佬，如今失去了数百亿的比特币财富；而被视为洗钱“神器”的加密资产，此刻也变成了追回赃款的关键工具。这起“柬埔寨杀猪盘大佬的比特币资产遭封”事件，为行业和监管提供了深刻启示：加密资产的安全依赖于密码学的强度，任何技术上的漏洞都可能被黑客或执法机关利用，最终决定资产的归属。随着技术的发展，传统司法和执法手段开始引入链上追踪和密码破解技术，逐渐打破犯罪分子利用加密技术逃避法律的幻想。

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