柬埔寨“公爵”陈志被美国和英国指控操控跨国诈骗和洗钱网络，涉案总金额超过150亿美元，比特币资产也已被美国政府没收。

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陈志（别名 Vincent）是一位出生于中国的商人，现年37岁。他是柬埔寨大型企业集团太子控股集团（Prince Holding Group）的创始人兼主席，也是该国最具影响力的富商之一。据公开资料显示，陈志持有英国和柬埔寨双重国籍，不仅曾担任柬埔寨两任首相洪森和洪马内的顾问，还获得了由柬埔寨政府授予的“公爵”荣誉头衔，在当地政商界享有盛誉。近期，美国和英国政府对陈志及其太子集团实施了联合制裁，美国司法部起诉他涉嫌电信诈骗和洗钱，没收价值超过150亿美元的比特币，称这是“历史上最大规模的金融诈骗案件之一”。本文将结合公开报道及美英司法文件，揭示陈志如何从柬埔寨“黑道教父”的黑暗崛起到其背后复杂的财权交易网络。

从网吧少年到房地产巨头的转变

陈志于1987年12月出生在中国福建。早年在中国涉足一些小型生意，据其投资公司网站介绍，他年轻时已展现出极强的商业才能，曾协助家族事业并开设一家网吧。2011年前后，他开始关注东南亚市场，决定迁往柬埔寨，投身快速发展的房地产行业以谋取机遇。

迁入柬埔寨后，陈志抓住该国经济开放和中国资金大量涌入的契机，迅速扩大其商业版图。2015年，他创立了太子控股集团，并短时间内将其打造成柬埔寨最大的企业之一。集团主营房地产开发，项目遍布金边、沿海的西哈努克省等地，将西哈努克市从一个静谧海滨小镇转变为繁华的赌场城，陈志因此积累了数亿美元财产。成功之后，他进一步涉足金融行业，成立小额信贷公司，并于2018年获得银行牌照，创立了太子银行。在短短几年内，陈志由一个默默无闻的华人青年，成长为身家亿万的柬埔寨商业巨头。

目前，陈志掌控的太子控股集团业务多元，涵盖房地产、金融、消费品等多个领域。旗下主要企业包括太子地产集团、太子国际地产和太子银行（Prince Bank）。其业务不仅遍布柬埔寨，还声称扩展至全球30多个国家和地区。据《联合早报》报道，太子集团在柬房地产的总投资高达20亿美元，标志性项目包括金边的太子广场购物中心等。陈志还通过集团的慈善机构“太子基金会”积极从事公益，官网将其描述为“备受尊敬的企业家和慈善家”。但这座看似光鲜的商业帝国，背后隐藏着令人震惊的黑暗一面。

华丽外表下的“杀猪盘”骗局

太子集团的业务范围涵盖房地产、金融等行业，但据美国执法部门调查，其背后实际上操控着庞大的跨国诈骗网络。这些骗局被称为“杀猪盘”，即长时间的恋爱类骗局，然后骗取投资。美国司法机关的起诉文件详细披露了太子集团诈骗帝国的运作模式：陈志指挥在柬埔寨建立了至少10个大型诈骗园区，囚禁并强迫来自不同国家的移民工人从事诈骗工作。他们通过“杀猪盘”等投资骗局，四散在全球范围内，特别是对美国民众造成巨大财产损失。这一系列事件引发美国政府的起诉和制裁，英国外交部也宣布冻结陈志及太子集团在伦敦的高价值资产（如价值约1200万英镑的Avenue Road豪宅、价值超1亿英镑的Fenchurch Street写字楼以及多套公寓）。

这些“高科技诈骗工厂”类似封闭式的生产线，内部装备成百上千部手机和电脑，操控成千上万的虚假社交媒体账号，用于行骗。在这些“工厂”中，工人实际上宛如囚徒：被扣押在园区内，不服从行骗就面临暴力甚至酷刑。美国助理司法部长约翰·艾森伯格曾形容该犯罪网络“建立在人类苦难的基础上”，证据显示其涉及人口贩运，强制拘禁工人从事诈骗活动，宛如人间地狱。

为了洗白非法所得，陈志及其团伙通过关联企业大量洗钱，例如利用旗下的在线赌博平台和加密货币挖矿业务，将赃款周转。他们还在英属维尔京群岛等离岸金融中心设立空壳公司，将黑钱转投资到海外房地产市场，以掩盖资金流向。美国司法部指出，陈志深知“有钱能让鬼推磨”的道理，通过贿赂和政治影响力，确保诈骗产业不受干扰，向腐败官员输送利益，以换取保护。这一切使太子集团被美国认定为“亚洲最大跨国犯罪组织之一”。

与政界的关系：封爵与“太子”地位

在柬埔寨，陈志不仅是一位商界巨头，更深度融合于权力圈。成为柬埔寨公民后，他巧用财富和人脉，赢得政府认可。例如，他在2017年被皇家委任为内政部顾问，等级相当于高官，不久后又成为时任首相洪森的私人顾问，直接参与政策咨询。即使在2023年洪森卸任、洪马奈继任后，陈志仍被传出留任顾问职位，显示其在新旧政权中都具有影响力。在商界，他获得了象征性的“公爵”头衔——2020年7月，陈志因对柬埔寨经济做出的贡献，获得洪森总理亲自颁发的荣誉勋章。“公爵”头衔在柬埔寨社会地位极高，是王室授予的最高民间荣誉之一，正式由王令册封，从此陈志在官方场合享有崇高尊称，巩固了他在本地的地位。由一个普通移民变成了柬埔寨权贵中的“公爵”，陈志的身份如日中天。他深得高层重用，出席各种豪门宴会如同家常，手握巨大财富，借助政商资源及慈善学术等光环，在当地无所不知、无人不晓。

然而，随着美英制裁行动的展开，这种“政商蜜月”关系受到冲击。柬埔寨政府在事件曝光后，采取了较为审慎的立场，官方强调，太子集团“在柬运营一直遵守法律”，与其他大型企业无差别，对于陈志获得公民身份，亦强调是合法程序的结果。对外表示将配合相关国家的正式调查，不会庇护违法行为。但截至目前，柬官方尚未就陈志或太子集团在境内的违法行为展开正式调查或指控。有分析认为，这反映出太子集团在柬已建立的深厚关系网仍在一定程度上发挥作用，令当地对案情持谨慎态度。陈志深度融入柬埔寨精英阶层，被保护得较好，也彰显了柬埔寨作为网络诈骗温床的角色。随着国际压力持续升高，陈志在柬埔寨的“避风港”地位可能逐渐动摇。

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