澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已对币安澳大利亚发出命令，要求该交易所在28天内任命外部审计员，以应对对其反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）控制的“严重担忧”。

全球交易所面临警示

作为澳大利亚的金融情报与反洗钱监管机构，AUSTRAC对币安澳大利亚发起此项要求，原因在于其AML/CTF控制措施的缺陷。在对其母公司Investbybit Pty Ltd进行监管审查后，AUSTRAC发现了诸多问题。

根据最近发布的新闻稿，AUSTRAC的决定源于币安澳大利亚在监管方面的多个涉嫌失误。AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas指出，相较于币安的业务规模及所面临的风险，其最近的独立评审显得“范围有限”。

此外，AUSTRAC对币安在当地的监管能力与资源不足表示关切，同时注意到员工流动率过高加剧了该机构对币安AML/CTF治理有效性的质疑。

Thomas强调，尽管币安作为全球运营商在资源上具备优势，但仍需调整其合规系统，以符合当地监管要求。“如若未能识别和应对当地洗钱及恐怖融资的风险，他们就在澳大利亚未能履行 AML/CTF 的法律义务。”

此外，AUSTRAC的负责人提示所有数字货币交易平台应时刻保持对可疑交易的警惕，特别是与诈骗、网络犯罪及恐怖融资相关的活动。他指出：

我提醒所有数字货币交易所，务必要关注那些表明可疑活动的交易，包括通过诈骗和网络犯罪进行的洗钱及恐怖融资行为。这在全球交易所中尤为显著。

币安澳大利亚现已获准在28天内提名外部审计员，以供AUSTRAC审批。

自今年初以来，AUSTRAC不断强化对加密货币交易所的监管力度，并对未能遵循相关规定的机构采取了进一步的执法行动。例如，根据Bitcoin.com News的报道，该机构曾因Cointree未及时提交可疑交易报告而对其处以罚款。

在此之前，AUSTRAC还对13家汇款及数字货币交易提供商采取了相应措施。从2026年3月起，AUSTRAC将要求加密货币公司收集用户数据并报告其财务交易信息。