土耳其政府将赋予金融犯罪监管机构新权力，冻结或限制银行和加密货币账户的访问。

与国际标准的对接

土耳其政府正在积极推动金融犯罪调查委员会（MASAK）获得新的权力，以便在必要时冻结或限制银行及加密货币账户的使用。这一系列新的监管措施旨在强化对金融犯罪和洗钱行为的打击，并计划通过议会法案正式实施。

据悉，该项提案符合金融行动特别工作组（FATF）的相关标准。FATF 已于2024年6月将土耳其从“灰名单”中移除，表明土耳其在打击洗钱和恐怖融资方面已取得显著改善。通过赋予 MASAK 对传统与数字金融领域中非法资金流动的监管权力，土耳其当局进一步表明了维护国家良好信誉的决心。

此外，土耳其在今年早些时候已经实施了相关监管措施，赋予资本市场委员会（CMB）完全的监督权限，以便对加密货币平台进行全面监管，并明确加密资产服务提供商的法律义务。

新法案还将授权 MASAK 将与犯罪活动相关的加密货币地址列入黑名单并对其实施交易限制。匿名消息人士指出，该法案的一大关键目标是打击所谓的“租赁账户”行为，相关机构认为犯罪分子可能会付费或租用合法账户进行欺诈或其他非法活动。

根据计划，这项措施将纳入第11个司法方案，预计将在新的立法年度开始时提交议会审议。然而，土耳其财政部目前尚未对此问题做出正式回应。此外，该法规在提交至议会前或在审议过程中仍有可能进行修改，因此尚无法保证其最终实施的形式。