哈萨克斯坦正在全力打击非法加密活动，查获数百万美元的数字资产，并聚焦于助长金融犯罪的地下网络。

哈萨克斯坦加强对无牌加密交易所和金融犯罪的打击

世界各国政府正加强对加密货币市场的监管，哈萨克斯坦特别强化对与金融犯罪相关的无牌交易平台的打击。根据最近的报告，金融监测局 (AFM) 副主席Kairat Bizhanov在一次政府会议上透露，当局已关闭了130个涉嫌洗钱的非法加密交易所，并没收了价值1670万美元的数字资产。

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Bizhanov表示：

今年，我们已终止了130个涉及洗钱的无牌加密交易所的运营，扣押了价值1670万美元的虚拟资产。

这一举措符合哈萨克斯坦的《数字资产法》，根据该法律，只有获得阿斯塔纳金融服务管理局 (AFSA) 许可并与当地银行建立连接的交易所才能合法运营。未按照此框架进行注册的平台将被视为非法。

此外，他指出，AFM在2024年发现了81个非法交易团体，交易额高达240亿坚戈（约合4300万美元），这突显了与匿名取现相关的持续风险。

AFM与司法部和人工智能部门合作，引入了更严格的商业注册验证程序，以防止空壳公司被用于金融犯罪。在过去三年中，当局已吊销与30000笔欺诈交易相关的3600家虚假公司的注册，这些交易总额达到了2800亿坚戈。

分析人士指出，此次打击行动显示出哈萨克斯坦在监管方面的决心，然而，如果能建立更加清晰高效的许可框架，该国有潜力成为合规区块链创新的中心。